НАЗК викрило приховані статки чиновника «Південмашу» на 126 мільйонів гривень
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело перевірку декларації заступника генерального директора «Виробничого об’єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова» Сергія Карпенка. Виявилося, що чиновник намагався приховати майно, бізнес-активи, криптовалюту та фінансові операції на загальну суму понад 126 млн гривень.
Карпенко задекларував коштовні речі, однак не надав жодних підтверджувальних документів:
За словами Карпенка, документи на ці предмети було втрачено, а вартість він оцінив самостійно, спираючись на дані з Інтернету.
У своїй декларації чиновник вказав, що володіє 33,34% статутного капіталу ТОВ «Фарго Ріелті» (200 тис. грн). Проте за даними Єдиного державного реєстру, його частка становила 49,99% (170 тис. грн) і належала дружині.
Крім того, Карпенко передав свої корпоративні права дружині у вересні 2023 року, але не задекларував цей факт.
Карпенко зазначив у декларації, що володіє 1,529 Binance Coin (BNB). Насправді ж, на його рахунку було 4,147 BNB.
Крім цього, посадовець не задекларував низку криптовалютних активів:
Також він занизив свої криптоактиви на 31 534,59 грн та вказав відсутні кошти на суму 362,6 тис. грн.
Чиновник задекларував позику у 97,76 млн грн іноземцю Імрану Юсуфу. Він пояснив, що це відображення вартості переданих криптоактивів, але жодних підтверджень цьому немає.
Ще одна підозріла позика – 28,24 млн грн (743,6 тис. доларів) Василю Шевченку. За словами Карпенка, борг виник у 2015 році в ОАЕ, але документально він цього не довів.
Недостовірні дані у декларації перевищують 126 млн грн, що є підставою для відкриття кримінального провадження за статтею 366-2 КК України.
Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і…
Віктор Санін, батько колишнього керівника Держгідрографії Сергія Саніна, перебуває в розшуку Служби безпеки України (СБУ)…
Засновник стоматологічних клінік «Естет» і «Сливочка» в Ужгороді, лікар-стоматолог Михайло Сливка став фігурантом кримінальної справи…
Понад десять років у Зіньківській громаді Полтавської області функціонує мережа компаній, які використовують схеми податкових…
Колишній керівник Київського й Одеського квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) Міноборони Артем Герасименко, підозрюваний у корупції, задекларував…
Заступник директора Департаменту інвестиційної політики Міністерства розвитку громад та територій Олександр Звездін отримав від матері…