Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, через яку бюджет України недоотримав понад 28 млн грн. У центрі афери – ТОВ «Сідлайн Торг» і ТОВ «Вальхалла 2021», які експортували зерно та олійні культури, прикриваючись фіктивними документами. Розслідування показало, як компанії купували продукцію в тіньовому секторі, легалізували її через підставну фірму та вивозили за кордон, уникаючи оподаткування.
Схема базувалася на закупівлі зерна за готівку в тіньовому секторі без будь-якого документального оформлення. Для створення видимості законності ТОВ «Сідлайн Торг» (керівник – Людмила Дужа, нині пов’язана з ТОВ «Арганта») і ТОВ «Вальхалла 2021» укладали фіктивні угоди з ФГ «Агропромторг-Південь». Ця фірма нібито постачала продукцію, яку компанії експортували.
Перевірка БЕБ виявила: ФГ «Агропромторг-Південь» – порожня оболонка. Підприємство орендувало землю лише з липня 2024 року, тобто не могло виростити заявлене зерно. Воно не є платником ПДВ (свідоцтво анульовано у 2021 році через відсутність звітності), не має складів, техніки чи працівників. Реальних операцій із постачання не було, податкові накладні не реєструвалися, а походження продукції пояснити не змогли.
Щоб вивезти зерно за кордон, «Сідлайн Торг» і «Вальхалла 2021» подавали митниці фальшиві документи, де постачальником значився «Агропромторг-Південь». Продукцію зберігали та відвантажували з комплексу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» у Славуті, звідки вона йшла на експорт залізницею й автотранспортом. За митними деклараціями, обсяг поставок склав 144,3 млн грн. Податки не сплачувалися, а валютна виручка не поверталася в Україну.
Схема дозволила експортерам уникнути сплати податків на суму понад 28 млн грн. Фіктивність угод і відсутність реального обліку продукції зробили операцію невидимою для податкової служби. БЕБ встановило, що ключову роль у махінаціях відіграли службові особи «Сідлайн Торг» і «Вальхалла 2021», які свідомо використовували підставну фірму для прикриття.
Цей випадок – лише один із прикладів, як тіньовий сектор аграрного ринку обкрадає державу. Використання фіктивних фірм і готівкових розрахунків залишається поширеним інструментом ухилення від податків. Розслідування БЕБ триває, але вже очевидно: без жорсткого контролю над експортом сільгосппродукції бюджет і далі втрачатиме мільйони.
Двох інкасаторів пунктів обміну валют «Кит Груп» у Харкові звинувачують у співпраці з Росією: вони…
Заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник не має власного житла, але подарував своєму сину…
На початку російського повномасштабного вторгнення РФ батько заступника генпрокурора Ігоря Мустеци вивіз з України до Румунії 1 100 000 доларів і…
Заступник керівника Спеціалізованої екологічної прокуратури – начальника управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього…
Представники «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot…
Колишню головну бухгалтерку ТОВ «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» (пов’язана з обмінниками «Кит Груп») Ольгу Семеренко…