Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, через яку бюджет України недоотримав понад 28 млн грн. У центрі афери – ТОВ «Сідлайн Торг» і ТОВ «Вальхалла 2021», які експортували зерно та олійні культури, прикриваючись фіктивними документами. Розслідування показало, як компанії купували продукцію в тіньовому секторі, легалізували її через підставну фірму та вивозили за кордон, уникаючи оподаткування.
Схема базувалася на закупівлі зерна за готівку в тіньовому секторі без будь-якого документального оформлення. Для створення видимості законності ТОВ «Сідлайн Торг» (керівник – Людмила Дужа, нині пов’язана з ТОВ «Арганта») і ТОВ «Вальхалла 2021» укладали фіктивні угоди з ФГ «Агропромторг-Південь». Ця фірма нібито постачала продукцію, яку компанії експортували.
Перевірка БЕБ виявила: ФГ «Агропромторг-Південь» – порожня оболонка. Підприємство орендувало землю лише з липня 2024 року, тобто не могло виростити заявлене зерно. Воно не є платником ПДВ (свідоцтво анульовано у 2021 році через відсутність звітності), не має складів, техніки чи працівників. Реальних операцій із постачання не було, податкові накладні не реєструвалися, а походження продукції пояснити не змогли.
Щоб вивезти зерно за кордон, «Сідлайн Торг» і «Вальхалла 2021» подавали митниці фальшиві документи, де постачальником значився «Агропромторг-Південь». Продукцію зберігали та відвантажували з комплексу ТОВ «УЗТК ТРЕЙД» у Славуті, звідки вона йшла на експорт залізницею й автотранспортом. За митними деклараціями, обсяг поставок склав 144,3 млн грн. Податки не сплачувалися, а валютна виручка не поверталася в Україну.
Схема дозволила експортерам уникнути сплати податків на суму понад 28 млн грн. Фіктивність угод і відсутність реального обліку продукції зробили операцію невидимою для податкової служби. БЕБ встановило, що ключову роль у махінаціях відіграли службові особи «Сідлайн Торг» і «Вальхалла 2021», які свідомо використовували підставну фірму для прикриття.
Цей випадок – лише один із прикладів, як тіньовий сектор аграрного ринку обкрадає державу. Використання фіктивних фірм і готівкових розрахунків залишається поширеним інструментом ухилення від податків. Розслідування БЕБ триває, але вже очевидно: без жорсткого контролю над експортом сільгосппродукції бюджет і далі втрачатиме мільйони.
Масштабний будівельний скандал на болгарському узбережжі Чорного моря набув ознак міжнародного детективу. Поблизу Варни, в…
Комунальні підприємства столиці традиційно вважаються одними з найбільш прибуткових та фінансово привабливих об’єктів для їхнього…
Шевченківський районний суд столиці ухвалив рішення про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Укр Армо…
Під час проведення публічних закупівель безпілотних літальних апаратів для потреб оборони у Чернівцях зафіксували системну…
Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією припинила діяльність великого нелегального каналу на Буковині,…
У Київській області правоохоронці офіційно завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали щодо резонансної…