Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс банку» без відома фізичних осіб, на чиї імена вони відкривалися. Про це повідомило БЕБ.
Схема діяла в київському відділенні «Айбокс банку», подібна справа раніше розслідувалася в Полтаві. За даними БЕБ, до махінацій причетні численні працівники, а кількість незаконно відкритих рахунків обчислюється сотнями.
Підозрювана підшукувала паспортні та особисті дані, підробляла документи, зокрема:
Доступ до рахунків і карток передавали третім особам, які використовували їх для злочинної діяльності: зарахування, розподіл і зняття незаконно отриманих коштів. Власники рахунків не були поінформовані про ці операції.
У березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової (Дегрік). Вона оголошена в міжнародний розшук.
Злочинна схема Альони Шевцової, яка передбачала незаконне використання особистих даних для створення банківських рахунків, завдала шкоди громадянам і сприяла відмиванню коштів. Масштабність махінацій, що охопила сотні рахунків у різних регіонах, вказує на системний характер порушень. Розслідування БЕБ має встановити всіх причетних і забезпечити їх притягнення до відповідальності, а також посилити контроль за банківськими операціями для запобігання подібним схемам у майбутньому.
Начальник Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Олександр Удовиченко перебуває під пильною увагою антикорупційних органів…
Керівник Кам’янської окружної прокуратури Дніпропетровської області Сергій Кузьменко задекларував, що його дружина Марія отримала від…
Валентин Слободянюк (Штика), ліквідатор центрального складу КЕУ Міноборони та ексвиконувач обов’язків директора держпідприємства МОУ, отримав…
Правоохоронні органи розслідують можливе шахрайство, пов’язане з відновленням двох пасажирських літаків Boeing, які зазнали пошкоджень…
Мар’яна Хила, секретарка Ужгородського міськрайонного суду, привернула увагу НАЗК через значні невідповідності в декларації. Вона…
Народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко оголошений у розшук Міністерством внутрішніх справ України.…