Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило учасницю злочинної схеми Альони Шевцової (Дегрік), яка, зловживаючи службовим становищем, оформлювала банківські рахунки в «Айбокс банку» без відома фізичних осіб, на чиї імена вони відкривалися. Про це повідомило БЕБ.
Схема діяла в київському відділенні «Айбокс банку», подібна справа раніше розслідувалася в Полтаві. За даними БЕБ, до махінацій причетні численні працівники, а кількість незаконно відкритих рахунків обчислюється сотнями.
Підозрювана підшукувала паспортні та особисті дані, підробляла документи, зокрема:
Доступ до рахунків і карток передавали третім особам, які використовували їх для злочинної діяльності: зарахування, розподіл і зняття незаконно отриманих коштів. Власники рахунків не були поінформовані про ці операції.
У березні 2025 року детективи БЕБ звернулися до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування щодо власниці «Айбокс банку» Альони Шевцової (Дегрік). Вона оголошена в міжнародний розшук.
Злочинна схема Альони Шевцової, яка передбачала незаконне використання особистих даних для створення банківських рахунків, завдала шкоди громадянам і сприяла відмиванню коштів. Масштабність махінацій, що охопила сотні рахунків у різних регіонах, вказує на системний характер порушень. Розслідування БЕБ має встановити всіх причетних і забезпечити їх притягнення до відповідальності, а також посилити контроль за банківськими операціями для запобігання подібним схемам у майбутньому.
Масштабний будівельний скандал на болгарському узбережжі Чорного моря набув ознак міжнародного детективу. Поблизу Варни, в…
Комунальні підприємства столиці традиційно вважаються одними з найбільш прибуткових та фінансово привабливих об’єктів для їхнього…
Шевченківський районний суд столиці ухвалив рішення про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Укр Армо…
Під час проведення публічних закупівель безпілотних літальних апаратів для потреб оборони у Чернівцях зафіксували системну…
Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією припинила діяльність великого нелегального каналу на Буковині,…
У Київській області правоохоронці офіційно завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали щодо резонансної…