Член наглядової ради Sense Bank і фірма в Празі за 100 крон: навіщо фінансисту чеська «каса»

Олег Містюк — член наглядової ради Sense Bank і одночасно наглядових рад Національного депозитарію України, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках і поліграфкомбінату «Україна» — виявився пов’язаний із чеською компанією з символічним капіталом у 100 крон, яка, за даними джерел, використовується як зовнішній контур для фінансових операцій поза українською юрисдикцією.

Компанія Trezub Financial Advisors s.r.o. зареєстрована в Празі 21 серпня 2023 року за адресою Frýdlantská 1312/19, Praha 8-Kobylisy, має номер C389472/MSPH та IČO 19631171. Генеральний директор — сам Містюк. Статутний капітал — 100 чеських крон.

За інформацією джерела в Департаменті безпеки НБУ, Містюк нещодавно зустрічався в будівлі Нацбанку на Інститутській з керівництвом НБУ та представниками окремих департаментів. При цьому саме Містюка називають одним із тіньових кураторів Sense Bank і людиною, яка брала участь у формуванні органів управління банку.

Містюк давно працює всередині фінансової системи і пов’язаний із непрозорими схемами навколо реструктуризації держборгу та операцій з ОВДП. На цьому тлі поява чеської компанії з символічним капіталом виглядає не як бізнес, а як окремий зовнішній контур для фінансових операцій.

За даними джерел, через Trezub Financial Advisors могли проходити неформальні розрахунки за потрібні рішення всередині наглядових рад і фінансових структур. Фактично компанія в Чехії використовується як зовнішній майданчик для руху грошей поза українською юрисдикцією. Окремо привертає увагу інформація про те, що послугами цієї структури нібито користується й один із високопосадових чиновників НБУ, з яким Містюк підтримує тісні контакти.

У результаті складається показова схема: представник органів управління найбільших фінансових структур країни створює іноземну фірму з капіталом у 100 крон, паралельно зберігаючи вплив усередині банківської системи та контакти на рівні керівництва Нацбанку.