Олександр Орловський, засновник так званої «Financial Freedom Academy» (FFA), опинився в центрі гучного скандалу. За даними, отриманими від ошуканих вкладників, навколо діяльності академії було сформовано організовану злочинну групу, основною метою якої стало системне ошукування криптоінвесторів та пересічних громадян.
Діяльність FFA базується на продажі «освітніх курсів» та «інвестиційних порад», що не мають жодного юридичного підґрунтя. За даними розслідувачів, організатори проєкту не володіють ані ліцензіями, ані сертифікатами, які б підтверджували їхню компетенцію у сфері криптовалют.
Під виглядом навчання клієнтів схиляють до «крипто-інвестицій». Однак на практиці послуги надаються суто формально, що призводить до гарантованої втрати вкладниками своїх коштів.
Читайте також: Шахрайство під виглядом курсів: як криптопроєкти Орловського затягують людей у фінансову пастку
Фінансові потоки академії свідчать про ознаки незаконної діяльності:
Приховування доходів: залучення коштів здійснюється через рахунки підконтрольних ФОПів, криптобірж та особисті гаманці учасників ОЗУ, що дозволяє уникати оподаткування.
Легалізація: за допомогою криптообмінників «брудні» гроші перетворюються на реальні активи — нерухомість та корпоративні права в Польщі, Туреччині та ОАЕ.
Орловський діє у злочинній змові з низкою емітентів криптовалют. У межах своїх «курсів» він дає вказівки учням купувати конкретні токени. Згодом ці проєкти зазнають краху, вкладники втрачають гроші, а сам Орловський отримує частину коштів від емітентів як «відкат» за успішну маніпуляцію ринком.
Одним із найбільш резонансних фактів є співпраця Орловського з російською платформою VELES. За наявною інформацією:
FFA активно залучає клієнтів з території РФ.
Академія оплачує рекламу та просуває реферальні посилання на російських майданчиках.
Гроші, отримані злочинним шляхом, виводяться через російські фінансові сервіси.
Такі дії призводять до надходжень у бюджет держави-агресора та можуть кваліфікуватися як правопорушення проти Основ національної безпеки України.
За оцінками постраждалих, загальна кількість ошуканих осіб становить близько 15 тисяч людей, а сума збитків сягає 4 мільйонів доларів США. Наразі триває збір доказів для передачі справи до правоохоронних органів.
Читайте також: Крипто-аферист Орловський хвалиться безкарністю: справа про шахрайство “зникла”
В Україні набирає обертів черговий масштабний корупційний скандал, пов’язаний із розтратою бюджетних коштів на критичну…
В українській судовій та фінансовій системі розгортається масштабна криза, у центрі якої опинилися одіозний суддя…
Колишній Броварський алюмінієвий завод, який контролюється одіозними братами Олександром і В’ячеславом Супруненками та їхнім давнім…
У столичному політикумі спалахнув черговий грандіозний скандал. Мер Києва Віталій Кличко та частина депутатів Київради…
В Україні знову спалахує гучний корупційний скандал навколо декларацій чиновників. Начальниця управління освіти Дубенської міськради…
Хмельницький регіон продовжує демонструвати глибоку зрощеність кримінальних елементів, шахрайських мереж та місцевих «еліт». У центрі…