Фінансовий терор під маскою консалтингу: як очільник українського «TeleTrade» Сергій Сароян зачищає мережу від згадок про мільярдні афери

Директор українського представництва скандально відомого брокера «TeleTrade» Сергій Сароян розпочав масштабну кампанію із зачистки інформаційного простору. Із публічного доступу активно видаляються матеріали незалежних розслідувань, судові ухвали, розгорнуті скарги ошуканих інвесторів та будь-які згадки про його причетність до багаторічного пограбування українських громадян. Мета такої медіагігієни — приховати докази функціонування фінансової піраміди, яка десятиліттями виводила мільйони доларів в офшори.

Історія становлення та спадкоємці кримінального брокера

Міжнародний форекс-брокер «TeleTrade» має чвертьстолітню історію кримінальних скандалів по всьому світу. Засновником цієї шахрайської імперії був Володимир Чорнобай, який тривалий час переховувався від правоохоронних органів у Європі, де згодом і помер. Проте його справу продовжили родичі — вдова Анна Чорнобай та племінник Олег Суворов, які разом із найближчими спільниками розгорнули «шахрайство в особливо великих розмірах».

У той час як у Казахстані та РФ проти топменеджменту компанії вже порушено кримінальні справи, а керівники місцевих філій опинилися в СІЗО, в Україні структура продовжує функціонувати. Головним архітектором і захисником цих схем на вітчизняних теренах виступає Сергій Сароян — випускник Одеської національної академії зв’язку, який пройшов шлях від рядового співробітника до топменеджера, відомого своєю готовністю підставляти колег та партнерів заради власної вигоди.

Еволюція схем: від «Біржі трейдерів» до збиткових роботів

Сергій Сароян став ключовим куратором українського крила «TeleTrade» ще у 2005–2006 роках, одноосібно контролюючи понад 30 офісів у найбільших містах України (Київ, Одеса, Харків, Львів, Миколаїв), а також низку представництв в Італії, Португалії, Польщі, Угорщині та Малайзії.

Фінансовий механізм збагачення Сарояна базувався на конкретних інструментах:

• Система «In-Out»: Сароян отримував фіксовані 3% від різниці між заведеними коштами клієнтів («in») та виведеними назад («out»). Лише через українські філії щомісяця проходило від 1,5 мільйона доларів США вхідних потоків, тоді як назад поверталося щонайменше втричі менше. Офіційний дохід Сарояна лише на цьому етапі перевищував 30 тисяч доларів на місяць.

• Проєкт «Біржа трейдерів»: Оскільки брокерська компанія не мала законного права брати гроші в пряме управління, Сароян масово спрямовував недосвідчених інвесторів на підконтрольний майданчик. Там спеціально ангажовані трейдери повністю «зливали» депозити клієнтів, іноді за одну ніч. Завдяки відсутності виплат клієнтам чистий дохід куратора зростав до 45 тисяч доларів.

• Проєкт «Синхронна торгівля»: Після тривалої паузи та звільнення через внутрішні крадіжки, Сароян повернувся до компанії, очоливши офіси в Україні та Східній Європі вже на правах повноцінного партнера із часткою від злитих депозитів. На зміну живим трейдерам прийшли автоматизовані торгові роботи. За матеріалами ініціативної групи ошуканих інвесторів, оприлюдненими на резонансній пресконференції, Сароян через технічних фахівців компанії давав вказівки перепрограмовувати алгоритми роботів на укладання завідомо збиткових угод, обнуляючи рахунки клієнтів.

Прямим доказом його керівної ролі став відеозапис, презентований потерпілими, де Сароян особисто приймає в управління компанію «Центр Біржових Технологій» (ЦБТ) — офіційне дочірнє підприємство «TeleTrade» в Україні. При цьому у власних соцмережах комерсант ретельно маскує діяльність під «незалежні бізнес-консультації».

Фінансування тероризму та «імунітет» від правоохоронців

Масштаб діяльності «TeleTrade» давно вийшов за межі звичайного фінансового шахрайства. За даними розслідувань, щоб уникнути кримінального переслідування в країнах СНД, керівники компанії (зокрема Сергій Шамраєв, Олег Суворов та Мінгіян Манжиков) щомісяця спрямовували до 20% тіньових прибутків (сотні тисяч доларів) на хабарі силовикам. Крім того, близько 10% доходів мережі примусово відраховувалися на фінансування проросійських терористичних угруповань «ДНР» та «ЛНР» на Сході України. Таким чином, Сароян та його підлеглі фактично стали спонсорами збройної агресії проти власної держави.

Тривала безкарність Сарояна в Україні, попри масові заяви потерпілих до поліції, пояснюється його особистими корупційними зв’язками. Як свідчать інсайдерські джерела всередині компанії, на внутрішніх нарадах із керівниками регіональних офісів Сергій Сароян відкрито закликав персонал не боятися обшуків та перевірок, хизуючись тим, що керівне керівництво Департаменту кіберполіції України перебуває у нього на постійному фінансовому утриманні («на зарплаті»).

Поки Сароян намагається стерти згадки про свої злочини з Google, сотні ошуканих українських сімей залишаються без життєвих заощаджень, а виведені мільйони продовжують працювати на тіньовий бізнес організаторів афери.