Бюро економічної безпеки (БЕБ) відкрило нове кримінальне провадження щодо масштабних податкових махінацій у паливно-енергетичному секторі. У центрі розслідування опинилося ТОВ «Укравтономгаз» та його бенефіціар Андрій Дорофеєв. За версією слідства, підприємство причетне до функціонування фінансової схеми, яка позбавила державний бюджет понад 11,45 мільйона гривень податку на додану вартість (ПДВ).
Це вже не перший випадок, коли прізвище Дорофеєва та його бізнес потрапляють у фокус уваги правоохоронних і судових органів через проблеми із законом.
Історія конфліктів Андрія Дорофеєва із законодавством має тривалий процесуальний шлейф:
Кримінальний вирок за підробку (ч. 4 ст. 358 КК України): У 2017 році бізнесмен подав до Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ) свідомо недостовірні відомості про наявність матеріально-технічної бази, штату спеціалістів, лабораторій та системи контролю якості. На підставі цих паперів фірма отримала будівельну ліцензію. Згодом суд офіційно визнав Дорофеєва винним у використанні підроблених документів.
Схема з «Агро-Органік» на 11,45 млн грн: У свіжому провадженні БЕБ аналізує діяльність ТОВ «Агро-Органік», яке імітувало бестоварні господарські операції з низкою фірм-контрагентів. Серед головних учасниць цієї схеми у судових матеріалах прямо вказано ТОВ «Укравтономгаз». Слідчі встановили, що товари та послуги за документами насправді не постачалися, що дозволило штучно сформувати податковий кредит та недоплатити до бюджету понад 11,45 млн грн ПДВ.
Керівництво ТОВ «Укравтономгаз» офіційно заперечує причетність до податкових махінацій навколо ТОВ «Агро-Органік» та переконує у легальності своїх дій. Проте наявність офіційних ухвал ВАКС та матеріалів БЕБ, де назва компанії фігурує в контексті бестоварних операцій, свідчить про зворотне.
Правоохоронці готують комплексну перевірку всіх первинних документів, реальності логістичних ланцюжків та руху коштів між контрагентами. Повторна поява рецидивних епізодів із фальсифікацією документів у компанії, яка працює на ринку газового обладнання та енергетики, вимагає від БЕБ та прокуратури процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.
Українська банківська система ледь не зазнала катастрофічного фінансового удару, який міг коштувати державній скарбниці мільярдів…
У той час як державний концерн «Енергоатом» регулярно скаржиться на складну фінансову ситуацію в енергосистемі…
Українська антикорупційна система ставить крапку в одному з найрезонансніших епізодів топкорупції за участю високопоставлених дипломатів…
У той час як українські військові на передовій потребують кожної гривні на забезпечення та техніку,…
Українська прокурорська система знову опинилася в епіцентрі масштабного скандалу, який демонструє всю прірву між деклараціями…
Європейські курорти та сонячні пляжі вкотре стають затишним прихистком для українських ділків, які роками вимивали…