Поки на передовій українські військові тримають фронт, у тилу продовжують безкарно функціонувати тіньові фінансові імперії, побудовані на масштабному конвертаційному бізнесі, відмиванні грошей та відвертому рейдерстві. Одним із найяскравіших уособлень цієї системи є одіозний київський конвертатор Ігор Стаковиченко, відомий у кримінальних та бізнесових кола під прізвиськом «Стакан». Разом зі своєю дружиною Оленою він роками вибудовував розгалужену мережу фіктивних підприємств, які не лише обгортали мільярди гривень у готівку, а й не гребували силовим віджимом майна та пограбуванням державного бюджету.
Найпоказовішим епізодом діяльності цього угруповання стала цинічна рейдерська атака на запорізький складський комплекс та подальше незаконне викачування 66 мільйонів гривень у вигляді відшкодування ПДВ за повної підтримки лазівок у правоохоронній системі.
Хроніка зухвалого рейдерства: як 5,7 тисячі квадратних метрів у Запоріжжі перейшли до рук «Стакана»
Об’єктом зазіхань конвертатора стало спільне підприємство — ТОВ «Виробничо-споживче товариство «Надія лтд», якому належав масштабний виробничо-складський комплекс загальною площею 5762,4 кв. м по вулиці Сергія Сененка (колишня Кремлівська), 73-б у Запоріжжі. Захоплення цього ліквідного майна розгорталося за класичними лекалами чорних рейдерів.
Засланий директор («фунт»): 31 березня 2016 року Ігор Стаковиченко, діючи за довіреністю своєї дружини, фактично нав’язав другому співвласнику підприємства (Кузьменку О.А.) нового керівника — Володимира Харіва, людину без досвіду, яка виконувала роль номінального «фунта» із Львівщини.
Підробка нотаріальних документів: У липні 2017 року учасники схеми підробили протокол загальних зборів підприємства, грубо сфальсифікувавши підпис справжнього співвласника. Для легалізації цього паперу використали підроблену печатку приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ірини Ротач. Слідом було підроблено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі, що зробило конвертатора фактичним монопольним володарем підприємства.
Карусель перепродажів через фіктивні прокладки: Аби замітати сліди та ускладнити повернення майна законним власникам, розпочалося масове перекидання активів.
Директор Харів викупив 100% частки іншої фірми — ТОВ «Смарт Скейп» (де директоркою залишалася Ольга Надєжда), куди через фіктивне збільшення капіталу на 325 млн грн передали запорізькі склади.
Згодом майно по черзі переписували на такі ж самі пустишки — ТОВ «Марлес лтд», ТОВ «Іст груп Україна» та ТОВ «Галичина спектр», довівши паперову вартість об’єкта до майже 400 мільйонів гривень.
Ба більше, «Смарт Скейп» паралельно засвітилося в масштабних тіньових схемах із контрабандою та нелегальним обігом тютюнових виробів (у зв’язках із ТОВ «Юнікорс») із загальним оборотом у колосальні 6,7 мільярда гривень.
Експертиза підтвердила підробку, але справу «поховали» в Офісі генпрокурора
Коли законні власники звернулися по допомогу, правоохоронні органи Запоріжжя влітку 2023 року відкрили кримінальне провадження (№ 12023082050001169) за ч. 3 ст. 358 ККУ (підроблення документів). Проведене слідством розслідування та офіційна судова почеркознавча експертиза (висновок Запорізького НДЕКЦ МВС № СЕ-19/108-23/13190-ПЧ від 30.08.2023) чітко встановили: підписи від імені заявника (Кузьменка) були виконані іншою особою шляхом ретельного наслідування.
Здавалося б, доказова база є бездоганною. Проте у лютому 2024 року матеріали справи раптово витребував Офіс генерального прокурора. А 2 липня 2024 року заступник генпрокурора Ігор Мустеца на підставі ч. 5 ст. 36 КПК України передав розслідування до Головного слідчого управління Національної поліції. З того моменту розслідування фактично зупинили та заморозили, а потерпілих навіть не повідомили про підстави зміни підслідності, що чітко вказує на потужне “дахування” схем на найвищому рівні.
Операція ПДВ: як 66 мільйонів гривень з бюджету вивели через фіктивні фірми
Окрім рейдерського захоплення нерухомості, конвертаційний центр Стаковиченка спеціалізувався на класичному розкраданні державного бюджету через незаконне відшкодування ПДВ. Окреме розслідування Державного бюро розслідувань (справа № 62024080100003675 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 364 ККУ) розкрило деталі цієї грандіозної афери.
Мільйонні транші: 18 та 24 грудня 2020 року на рахунок ТОВ «Галичина спектр» через АТ «Укрсиббанк» зайшло рівно 66 мільйонів гривень незаконного відшкодування ПДВ з державного бюджету України.
Миттєвий виведення коштів: Отримані гроші одразу ж перекинули на рахунок ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент» під виглядом фіктивної оплати за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Крафтор».
Маріонеткові структури: Керівником фонду «ДК-Інвестмент» на той момент була Катерина Свиридова. Вона ж керувала і ТОВ «Крафтор», чий реальний статутний капітал становив жалюгідні 250 тисяч гривень, що не заважало перераховувати через нього сотні мільйонів брудних гривень.
Висновок
Діяльність Ігоря Стаковиченка «Стакана» та його спільників є класичним прикладом того, як під час війни тилові конвертатори продовжують грабувати державу, зрощуючись із корумпованими чиновниками та правоохоронцями. Попри наявність експертиз, доказів рейдерства та зафіксованих мільйонних збитків бюджету, спроби притягнути злочинців до реальної відповідальності натикаються на стіну штучних перешкод у високих кабінетах.
