Бюро економічної безпеки України розслідує масштабну схему ухилення від сплати податків на суму 14 мільйонів гривень під час імпорту тканин для пошиття військового обмундирування. Відповідне досудове розслідування здійснюється у межах кримінального провадження № 72026142200000021 за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Суть схеми: від китайської фабрики до українських держзамовлень
За даними слідства, ланцюжок постачання вибудовано за маршрутом Китай — Польща — український імпортер — підприємство-пошивач. Основним постачальником текстилю (сатину, тафти та флісу) виступала польська компанія, хоча у вантажних документах виробником значиться китайська фабрика з району Кецяо міста Шаосін (провінція Чжецзян).
Надалі імпортована тканина продавалася іншому українському товариству, яке виконує державні замовлення та шиє форму для Збройних Сил України. Проте аналітики БЕБ зафіксували невідповідність кодів УКТ ЗЕД на вході та виході, що може свідчити про відсутність належного походження спеціальних камуфляжних тканин.
Фінансові розбіжності та «зниклий» товар
Під час аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства за період із липня 2022 року по кінець 2025 року правоохоронці виявили серйозні фінансові аномалії:
-
Виведення коштів. За митними деклараціями в Україну ввезли товару на 837,69 млн грн, проте на рахунки нерезидентів перерахували 916,31 млн грн. Утворену різницю у 78,62 млн грн слідство кваліфікувало як штучно завищені витрати, що призвело до недоплати податку на прибуток (18%) на суму 14,05 млн грн.
-
Дефіцит на складах. Згідно з митними та податковими документами, залишок товарно-матеріальних цінностей мав становити 118,74 млн грн, тоді як у звітності підприємства задекларовано лише 92,17 млн грн. Різниця у 26,6 млн грн фактично відсутня на складах. При цьому внутрішні закупівлі в Україні за цей же період були мінімальними — лише на 9,37 млн грн (зокрема з ПДВ 1,48 млн грн).
Рішення суду та подальші кроки слідства
У межах справи детективи звернулися до суду з клопотанням про доступ до документів. У судовому засіданні розгляд відбувся виключно за матеріалами справи, без участі слідчого чи представників митниці.
Суд задовольнив вимоги БЕБ та надав дозвіл на вилучення в митних органах оригіналів повного пакету документів за весь період діяльності (з 1 липня 2022-го по 31 грудня 2025 року). Зокрема, підлягають вилученню митні декларації, інвойси, контракти, сертифікати походження (зокрема форми EUR.1), CMR, а також дані про IP-адреси, з яких подавалися документи. Крім того, слідство витребує перелік інших українських імпортерів, які співпрацювали з тими ж самими іноземними нерезидентами.
У разі відмови надати документи в паперовому вигляді силовики мають право провести обшуки. Ухвала суду оскарженню не підлягає.
