Гральний бізнес та масштабні тіньові схеми продовжують залишатися джерелом колосальних корупційних ризиків, фінансових махінацій та зв’язків із країною-агресором. Наприкінці жовтня 2026 року правоохоронні органи Казахстану офіційно оголосили в міжнародний розшук ключових бенефіціарів відомої ігрової мережі Pin-Up — Дмитра Пуніна та його дружину Марину Ільїну. Відповідні кримінальні справи внесені до бази Генеральної прокуратури, а реальні розшукові заходи проводяться силами Агентства з фінансового моніторингу (АФМ) та Департаменту економічних розслідувань міста Астани. За попередніми підрахунками незалежних розслідувачів, сукупні збитки та програші користувачів на пов’язаних із фігурантами нелегальних платформах можуть сягати астрономічної суми у 100 мільярдів тенге.
Азійський слід: як букмекерські ліцензії прикривали мільярдні потоки
Як встановило слідство у Казахстані, офіційно зареєстрований і легальний місцевий букмекер PIN-UP.KZ цинічно використовувався як легальне прикриття та транзитний шлюз для масового перенаправлення гравців на заборонені законодавством нелегальні онлайн-казино Pin-Up та Pinco.
Платіжна інфраструктура та конвертація: За даними АФМ, координацією розгалуженої платіжної мережі займалися Дмитро Дружинський і Марина Левкович-Гинзбург, яких казахстанські силовики заочно заарештували ще на початку 2026 року. Вони організували масштабний прийом коштів через комерційні банки та підставні платіжні компанії з подальшим виведенням капіталів за кордон та конвертацією у криптовалюту.
Компанії-прикриття: Головним елементом схеми виступало ТОВ «Бонами» (що мало букмекерську ліцензію), тоді як у платіжному контурі активно фігурували структури Gold Pay та Cyber Pay (пізніше перейменована на Pinnacle Financial Solutions). Попри офіційні заяви «Бонами» про нібито несанкціоноване використання їхнього бренду третіми особами, слідчі довели пряму змову.
Масштаби тіньового ринку: У межах масштабного розслідування діяльності нелегальних азартних ігор АФМ зафіксувало понад 600 мільярдів тенге підозрілих фінансових транзакцій із залученням понад 20 платіжних організацій, проведенням 70 обшуків та колосальним криптовалютним оборотом, що перевищує 200 млн USDT. Брудні гроші виводилися через фіктивні договори, транзитні рахунки та підставні POS-термінали.
Український фронт: санкції, російський слід та зв’язки з Кремлем
Паралельно з азійським спрямуванням, діяльність бенефіціарів Pin-Up жорстко контролюється та переслідується в Україні, де правоохоронці давно виявили російське походження капіталів цього грального гіганта:
Санкції РНБО та анулювання ліцензій: Ще 25 травня 2025 року указом Президента України було запроваджено повний пакет персональних санкцій проти Дмитра Пуніна, Івана Банникова, Олександра Матяшова та пов’язаних із ними комерційних структур. Вже за кілька днів профільна комісія офіційно анулювала ліцензію українського оператора бренду Pin-Up — ТОВ «Укр Гейм Технолоджі» (номінальним власником якого слідство називало Ігоря Зотька).
Мільйонні роялті на користь кіпрських офшорів: Згідно з ґрунтовним розслідуванням мережі OCCRP, український оператор лише за кілька місяців активної роботи (з грудня 2023 по квітень 2024 року) встиг перерахувати понад €6,2 млн у вигляді роялті на користь кіпрської структури Guruflow Team Ltd, яка здійснювала реальний контроль над брендом.
Продаж російського бізнесу та зв’язки з родиною Мішустина: У лютому 2022 року Пунін формально передав свою частку Ільїній. Згодом кіпрський офіс продав російську частину бізнесу (PinUp.Ru) Олександру Удодову — колишньому родичу прем’єр-міністра РФ Михайла Мішустина — за €13 млн, зафіксувавши при цьому паперові збитки. Проте вже за 13 днів Удодов перепродав актив далі. Українські детективи та слідчі органи ретельно вивчають ці сумнівні транзакції як класичну спробу приховати реальних бенефіціарів, замаскувати російський слід та уникнути міжнародних конфіскацій.
Міжнародний розшук в Астані та санкційний тиск в Україні демонструють, що епоха безкарності для міжнародних онлайн-казино, які роками вимивали мільярди з кишень громадян і тісно перепліталися з російськими елітами, стрімко добігає кінця.
