Бюро економічної безпеки у Львівській області розслідує схему ухилення від сплати податків і легалізації злочинних доходів на суму понад 10 млн грн. Кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України.
За даними слідства, група осіб організувала схему через «конвертаційні центри», переміщення коштів між Україною та країнами ЄС і надання послуг реальному бізнесу для мінімізації податків. Частина коштів конвертувалася у криптовалюту.
У центрі розслідування — діяльність ТОВ «Агрохім Технолоджі» (ЄДРПОУ 42531014). У лютому 2021 року компанія оформила податкові накладні на постачання органічного добрива «Біочар-Фод» (3101000000) на 118 млн грн (2,15 тис. тонн) для низки агропідприємств, зокрема:
Проте «Агрохім Технолоджі» придбала лише 935 тонн добрив за 51,4 млн грн у ТОВ «Комерційна Фірма “Фабрика Органічних Добрив”» (42251009). Податкові накладні на ці закупівлі були заблоковані ДПС, що унеможливлювало реалізацію заявлених обсягів і створювало фіктивний податковий кредит.
Через схему низка агропідприємств, серед яких ТОВ «Вісла», ФГ «Глиняний», ТОВ «Прометей», ТОВ «Заруддя-Агро», ФГ «Великий Дар», ТОВ «Укрзерно Трейд», ФГ «Сергієнко», не сплатили понад 10,13 млн грн ПДВ за лютий 2021 року. Кошти легалізовувалися через мережу пов’язаних компаній та обмінні пункти, де акумулювалися й видавалися готівкою.
ТОВ «Агрохім Технолоджі» зі статутним капіталом 50 млн грн зареєстроване у Львові. Нинішній власник — громадянин Узбекистану Рахімов Санджар Хуррамович. Раніше компанією володіли Шепотько Валентин Віталійович (ТОВ «Ділвін Трейд») та Грицаєнко Віталій Федорович із дружиною Аліною. Грицаєнко відомий як ексзасновник асоціації «Українсько-ізраїльська торгова палата», яку раніше очолював нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабінович, що вказує на політичний вимір схеми.
Розслідування триває, і правоохоронні органи мають встановити всіх причетних до схеми легалізації коштів та ухилення від податків.
Масштабний будівельний скандал на болгарському узбережжі Чорного моря набув ознак міжнародного детективу. Поблизу Варни, в…
Комунальні підприємства столиці традиційно вважаються одними з найбільш прибуткових та фінансово привабливих об’єктів для їхнього…
Шевченківський районний суд столиці ухвалив рішення про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Укр Армо…
Під час проведення публічних закупівель безпілотних літальних апаратів для потреб оборони у Чернівцях зафіксували системну…
Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією припинила діяльність великого нелегального каналу на Буковині,…
У Київській області правоохоронці офіційно завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали щодо резонансної…