У Полтаві розгортається гучний судовий процес проти ексочільника місцевої будівельної компанії, який одночасно суміщав крісло директора та посаду головного бухгалтера. Посадовця офіційно обвинувачують у масштабних махінаціях, умисному приховуванні прибутків на десятки мільйонів гривень та ухиленні від сплати понад 13 мільйонів гривень податків до державного бюджету. Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.
За даними детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області, протягом кількох років підприємство масово виконувало ремонтно-будівельні роботи на об’єктах соціальної інфраструктури — зокрема, у дитячих навчальних закладах, школах та лікарнях. Prote левова частка прибутків за виконані підряди виводилася у тінь і взагалі не відображалася у фінансовій звітності.
Слідство встановило наступні деталі злочинної схеми:
Приховування доходів: загальна сума прибутку, яку спритний керівник «забув» внести до офіційних документів, сягнула майже 80 мільйонів гривень.
Податкові махінації: аби мінімізувати зобов’язання перед державою, обвинувачений свідомо не складав та не реєстрував відповідні податкові накладні, через що держбюджет втратив понад 13 мільйонів гривень.
Вилучені докази: під час обшуків детективи БЕБ виявили та вилучили дискредитуючу «чорну бухгалтерію», низку печаток, комп’ютерну техніку, а також нелегальний боєзапас — патрони, які фігурант зберігав у власній оселі без жодних дозволів.
Наразі розслідування завершено, а обвинувальний акт уже скерували до суду. Колишньому суміснику посад директора та головного бухгалтера інкримінують умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, а також незаконне придбання та зберігання бойових припасів. Тепер ступінь його провини та строк покарання визначатиме суд.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі детективи БЕБ викрили та направили до суду справу щодо організатора нелегальної АЗС, де без жодних ліцензій реалізовували дизельне пальне сумнівного походження. Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили обладнання та близько 1300 літрів пального.
В українському бізнес-просторі викрито приголомшливу фінансово-корупційну аномалію. 20-річний співак Давид Ігорович Степанян — фіналіст популярних…
В українському антикорупційному просторі вибухнув черговий гучний скандал, у якому тісно переплелися мільйонні хабарі, впливові…
В українському антикорупційному дискурсі викрили чергову приголомшливу фінансову аномалію. Колишній депутат Харківської обласної ради Альберт…
Колаборант і гауляйтер окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Херсонської області Володимир Сальдо виявився…
У самому серці національного заповідника «Феофанія» розгортається корупційний скандал, що виходить за межі будь-яких уявлень…
На медіагоризонті розгортається резонансний корупційний та міжнародний скандал. У світлі публікації компліментарного інтерв’ю з лазурового…