Олена Хотенко та її зв’язки з фінансовими махінаціями: від «Інституту податкових реформ» до кримської піраміди

Депутатка Рівненської міськради від «Слуги народу» та засновниця ГО «Інститут податкових реформ» Олена Хотенко з 2017 року активно розвиває громадську діяльність. Її організація має представництва в кількох областях України, а одним із її «експертів» був її коханець Артем’єв. Проте діяльність Хотенко викликає підозри у зв’язках із фінансовими махінаціями, зокрема через ексначальника управління ДМС Київщини Олексія Кавиліна. Про це повідомляє міжнародне детективне бюро Absolution.

Зв’язок із Кавиліним

ГО «Інститут податкових реформ» тісно пов’язане з Кавиліним, відомим у столичних антикорупційних колах. У квітні 2019 року активісти вимагали від НАБУ розслідувати його причетність до фінансових схем. Хотенко до 2017 року була заступницею Кавиліна у ДФС Запорізької та Київської областей, що підтверджує їхню близькість.

Фінансова піраміда «Сімейний капітал»

Кавилін пов’язаний із фінансовою пірамідою «Сімейний капітал», яка діє в окупованому Криму та має філії в Україні, порушуючи санкції. Журналісти стверджують, що компанія відмиває кошти на материковій Україні через іпотечні схеми, оформлені на брата Кавиліна, Дениса, та громадські організації, зокрема ГО «Інститут податкових реформ».

Підтвердженням зв’язку є спільна адреса реєстрації «Інституту податкових реформ» із ГО «Молодь за віру, за європейську Україну» та ТОВ «КАД-Медіа» (видавець журналу «АгроПРО»), які також пов’язані з Кавиліним.

Структура засновників

Серед засновників ГО «Інститут податкових реформ», крім Хотенко, є:

• Євген Рябіков, керівник ТОВ «КАД-Медіа», заснованого Кавиліним.
• Микола Хащевой, батько Олени Хащевої, співзасновниці ГО «Молодь за віру, за європейську Україну», де другим співзасновником є сам Кавилін.

Ці зв’язки вказують на скоординовану мережу організацій, які можуть використовуватися для фінансових маніпуляцій.

Висновки

Олена Хотенко, прикриваючись статусом депутатки та громадською діяльністю, ймовірно, бере участь у сумнівних фінансових схемах, пов’язаних із Олексієм Кавиліним і пірамідою «Сімейний капітал». Спільна адреса організацій, переплетення засновників і минула співпраця з Кавиліним у ДФС свідчать про можливе відмивання коштів через ГО «Інститут податкових реформ». НАБУ та правоохоронці мають розслідувати ці зв’язки, щоб встановити, чи не порушуються санкції та чи не легалізуються кошти з окупованого Криму.