Parimatch: тіньовий гральний бізнес, зв’язки з криміналом і прикриття влади

Parimatch («Паріматч»), міжнародна букмекерська компанія, заснована в Києві, офіційно працювала в Україні до березня 2023 року, коли РНБО запровадила 50-річні санкції через зв’язки з російським бізнесом. Проте, попри заборону, компанія продовжує діяльність через фірми-клони, дзеркальні сайти та схеми виведення коштів, зокрема через російські канали. Про це свідчать розслідування «Антикору» та «Української правди».

Ринок азартних ігор в Україні, за оцінками Нацбанку, становить 180 мільярдів гривень щорічно, але через тіньові схеми бюджет отримує мізерні надходження. Parimatch, очолюваний Сергієм Портновим, який нещодавно став офіційним власником компанії, імовірно, організував мережу для ухилення від податків, відмивання грошей і співпраці з російськими осередками. Санкції не лише не знищили бізнес Parimatch, але й дозволили йому процвітати під іншими брендами, такими як BetOn і Buddy.bet.

Портнов і його зв’язки

Сергій Портнов, який понад десять років був СЕО Parimatch, відіграє ключову роль у тіньовій діяльності компанії. Попередня власниця, Катерина Білоруська, дочка засновника Едуарда Швіндлермана, ймовірно, була номінальною фігурою, тоді як Портнов керував операціями. Його мережа включає десятки компаній, що діють за вказівками з Кіпру, та підставних осіб, які приховують реальних організаторів.

Цікаво, що 1 березня 2025 року на святкуванні дня народження Костянтина Коломійця, якого називають «охоронцем» Портнова, були присутні високопосадовці СБУ та представники дніпровського криміналітету. Серед гостей:

• Артем Шило, ексспівробітник СБУ, який очолював управління контррозвідки і, за даними «Наших грошей», сприяв діяльності російського букмекера 1xBet в Україні.

• Ілля Вітюк, бригадний генерал СБУ, начальник Департаменту інформаційної безпеки.

• Анатолій Лойф, звільнений Малюком після заходу, також пов’язаний із корупційними скандалами.

• Сергій Олійник («Умка»), відомий як «злодій у законі», та адвокат Мельник, партнер «Наріка» Петровського.

Присутність таких осіб свідчить, що Коломієць може бути не просто охоронцем, а ключовим зв’язковим між Портновим, Швіндлерманом і тіньовим гральним бізнесом.

Фірми-клони та фінансові схеми

Попри санкції, Parimatch продовжує працювати через бренди, як-от Buddy.bet і BetOn. Сайт Buddy.bet, визнаний незаконним КРАІЛ 18 вересня 2023 року, пропонував послуги онлайн-казино без ліцензії. Хоча його нещодавно заблокували в Україні, сайт працював щонайменше пів року після рішення. BetOn, який активно рекламується, позиціонує себе як легальний, отримавши ліцензію КРАІЛ, але, за даними «Антикору», є клоном Parimatch.

Для фінансових операцій використовуються:

• Банківські картки Visa і Mastercard через «Монобанк», «ПриватБанк», «Сенс Банк», «Укргазбанк», «ОТП Банк» та інші.

• Криптовалюти (Bitcoin, Ethereum, Tether) через Binance Pay.

• Платіжні системи SettlePay, 4bill, Payberry, Touchcard і Sportbank, який до квітня 2024 року обслуговував нелегальні казино, зокрема air2.parimatch.com.

Слідство вказує на причетність Портнова до створення Sportbank спільно з «Таскомбанком» Сергія Тігіпка. Для виведення коштів використовуються компанії, як-от ТОВ «Фаст Пей Поінт», ТОВ «ФК «Сан-Райз Фінанс», ТОВ «Бейпей», ТОВ «Гуру-Пей» та інші, а також обмінник EXBASE.IO для конвертації криптовалют у гривні.

Діяльність на окупованих територіях

Parimatch продовжує працювати на окупованих територіях і в Росії через ТОВ «Пэйбэрри», зареєстроване в Севастополі після окупації Криму. Засновники — Олег Мозговий, Олег Демакін і Ельміра Бокова, остання також володіє в Україні ТОВ «ТРП-Інвест» і ТОВ «Сіті-Пей». За даними російської бази СПАРК, «Пэйбэрри» є лідером серед онлайн-казино в Криму з доходом близько 200 мільйонів рублів. Компанія сплачує податки окупаційній владі та забезпечує фінансові операції на користь «ЛНР», «ДНР» і російського «МТС Банку».

Кримінальні провадження без результатів

Кримінальні провадження №42023000000001384 (23.08.2023) і №72024142500000046 (11.12.2024) стосуються нелегального грального бізнесу, шахрайства, відмивання коштів, ухилення від податків, створення злочинної організації, фінансування тероризму, зловживання владою та держзради. Проте розслідування, за словами активістів ГО «Нон-стоп Україна», просуваються повільно, можливо, через відсутність політичної волі чи корупцію в правоохоронних органах.

У 2024 році суди наклали арешт на рахунки ТОВ «Пэйбэрри», Sportbank та інших компаній, але спроби їх скасувати не увінчалися успіхом. Водночас ГО «Нон-стоп Україна» скаржиться на бездіяльність Деснянської прокуратури, яка не внесла до ЄРДР дані про злочини Parimatch та пов’язаних компаній, як-от ТОВ «Сітікод», ТОВ «Гориллабет» і ТОВ «Кендвіт». Ці фірми використовують «міскодинг», змінюючи коди азартних ігор на комп’ютерні, і співпрацюють із банками, зокрема «МТБ Банк» і «Сенс Банк».

Корупція та вплив на владу

18 грудня 2024 року голову КРАІЛ Івана Рудого затримали за підозрою в сприянні російським онлайн-казино, що, за даними активістів, включало «кришування» Parimatch. Невдовзі КРАІЛ ліквідували, створивши нового регулятора — «ПлейСіті». Суддя Печерського суду Тетяна Ільєва у 2023 році зняла арешт із майна компаній Портнова, а власниця «Айбокс Банку» Альона Шевцова-Дегрік, пов’язана з Коломойським, уникла відповідальності через корупцію в БЕБ і прокуратурі.

Соціальні наслідки

Нелегальні казино, зокрема Parimatch, мають руйнівний вплив на суспільство. У 2024 році спалахнув скандал через лудоманію серед військових: за словами Павла Петриченка з 59-ї бригади, до азартних ігор долучаються дев’ять із десяти солдатів, програючи значні суми та відволікаючись від бойових завдань. Петриченко, який загинув у 2024 році, наголошував, що значна частина програних коштів — це зарплати військових.

Висновки

Parimatch продовжує діяльність в Україні та на окупованих територіях попри санкції, використовуючи фірми-клони, дзеркальні сайти та складні фінансові схеми. Зв’язки Сергія Портнова з СБУ, криміналітетом і банками вказують на потужне прикриття, яке гальмує розслідування. Відсутність прогресу в кримінальних справах, корупція в правоохоронних органах і фінансування російського бюджету через компанії Портнова становлять загрозу національній безпеці. Громадські активісти закликають до рішучих дій, але без політичної волі боротьба з тіньовим гральним бізнесом залишається безрезультатною.