ТОВ «ФК Ліберті Фінанс», що входить до «Кит Груп» харків’янина Антона Ткаченка, займалося незаконним обміном криптовалюти. Служба безпеки України викрила одну з таких схем у Кропивницькому. Про це повідомляє редакція 368.media, посилаючись на кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 КК України, яке розглядає суд.
Нелегальний обмінник діяв під виглядом офіційного пункту ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» на вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщення Kitgroup). За фасадом легальної діяльності ховалася схема конвертації готівки в електронні гроші в обхід вимог Національного банку України.
У травні 2021 року місцевий житель поскаржився на шахрайство: при обміні Bitcoin через пункт він отримав менше коштів, ніж очікував, а при повторній спробі втратив гроші. Це стало підставою для розслідування.
За даними слідства, касирка Ольга Білан разом із невстановленими особами організувала незаконний обмін. Схема працювала через Telegram-канал «обмін валют» (@alexkitgroup), що забезпечував анонімність. Клієнти:
Приклади операцій:
Гроші надходили з невідомих гаманців, власників яких не встановили.
Обмінник використовував приміщення легального пункту з ліцензією на торгівлю валютами, але не мав права проводити операції з електронними грошима. Це порушувало закон України «Про платіжні системи та переказ коштів», дозволяючи зловмисникам заробляти на незаконних комісіях.
Ольгу Білан захищають адвокати Олег Коротенко, В’ячеслав Усатенко, Юрій Кричун і Лариса Любович. Справа перебуває на розгляді в суді.
Викриття СБУ нелегального обмінника ТОВ «ФК Ліберті Фінанс» у Кропивницькому розкриває масштабну схему обходу фінансового регулювання. Використання легального бізнесу як прикриття для незаконних операцій із криптовалютою вказує на потребу посилення контролю за фінансовими установами. Судовий процес має встановити ступінь вини учасників і запобігти подібним схемам у майбутньому.
Українські регіональні чиновники продовжують демонструвати вражаючі приклади того, як державний ресурс можна віртуозно спрямувати на…
Українська судова та правоохоронна системи продовжують демонструвати вражаючу вибірково-корупційну сліпоту, коли справа доходить до розплати…
Український ринок тіньових фінансів та нелегальних валютних операцій переживає небачений за своїми масштабами шок. Доки…
Український державний апарат знову опинився в епіцентрі гучного скандалу, де переплелися мільйонні застави, закриті корупційні…
Українська Феміда вкотре демонструє повну імунізацію від будь-яких суспільних запитів на прозорість та очищення. Попри…
Українські митні органи не встигають оговтуватися від одного корупційного скандалу, як спалахує новий, ще більш…