Шахраї з Одеси на чолі з Філіпповим перереєстрували бізнес у Молдові, щоб легалізувати вкрадені кошти

Шахрайське угруповання з Одеси, очолюване Володимиром Філіпповим, яке обманювало покупців вживаних автомобілів із США, перереєструвало свій бізнес у Молдові, щоб легалізувати незаконно отримані кошти. Про це повідомляють редакція 368.media та міжнародне детективне бюро Absolution.

Схема в Одесі

В Одесі діяло ПП «Південний Шлях», зареєстроване на Володимира Філіппова. Фірма пропонувала послуги з купівлі вживаних авто з США «під ключ». Однак багато клієнтів не отримували замовлені машини. Схема працювала так:

• Клієнтам пропонували елітні авто за заниженими цінами.
• Після початкових платежів вимагали додаткові внески, посилаючись на митні тарифи чи інші послуги.

Приклади обману

1. Одна клієнтка перерахувала фірмі (auto_rider.usa) 15 тис. доларів на рахунок менеджера Максима. Авто так і не доставили. Філіппов стверджував, що фірма не отримувала кошти, хоча підписував документи.
2. Інша клієнтка замовила Mercedes C 300 4MATIC (2017) за 16 тис. доларів, переказавши гроші менеджерам Максиму та Сергію. Після оплати її поставили перед вибором: доплатити або втратити авто. У результаті машину продали іншому покупцеві за повну вартість.

У листопаді 2023 року одеська поліція відкрила справу №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство) щодо заволодіння 9,14 тис. доларів і 132,5 тис. грн. Проте Філіппова правоохоронці не чіпають.

Втеча до Молдови

Філіппов із дружиною Тамарою та родичами переїхав до Молдови, залишивши ПП «Південний Шлях» із боргами. У Молдові він створив нову компанію — ТОВ «Айрон моторс» (Iron Motors), яка продовжує шахрайські схеми. Фірма зареєстрована за тією ж адресою в Одесі (Люстдорфська дорога, 90-г, офіс 239), але позиціонує себе як молдавська. Офіс Iron Motors розташований у Toro Business Center (Strada Pantelimon Halippa, 6, тел. +373 (79) 00-92-77). У ній працюють ті самі менеджери, що й в Одесі.

Нові пропозиції шахраїв

«Айрон моторс» обіцяє клієнтам економію 30–60% на вартості авто. Редакція 368.media звернулася до молдавських журналістів і правоохоронців із закликом перевірити діяльність фірми.

Висновки

Шахрайське угруповання на чолі з Володимиром Філіпповим, яке обманювало клієнтів в Україні, перереєструвало бізнес у Молдові, щоб легалізувати вкрадені кошти та уникнути відповідальності. Справа в Одесі, попри кримінальне провадження, не просувається, а Філіппов продовжує діяльність під новим брендом. Ця ситуація вимагає міжнародної уваги та співпраці правоохоронців України й Молдови, щоб зупинити шахрайські схеми та притягнути винних до відповідальності.