Український ринок онлайн-гемблінгу продовжує залишатися ареною для масштабних фінансових маніпуляцій, де під яскравими вивісками ховаються складні міжнародні схеми, офшори та одіозні персонажі. Гучне журналістське розслідування проливає світло на справжніх ляльководів, які керують мережею казино з «космічними» назвами. Головним фігурантом нового скандалу став бренд Cosmobet, чиї сліди ведуть через екзотичні юрисдикції прямісінько до одіозного бізнесмена Сергія Токарева.
Космічні близнюки: як чотири бренди ділять одне ім’я
На ігровому ринку утворився унікальний парадокс: одразу чотири онлайн-казино використовують назви, що відверто апелюють до технологічних компаній Ілона Маска (SpaceX та Neuralink), при цьому мирно співіснуючи без жодних судових війн за торгові марки:
Український Cosmolot — керується ТОВ «Спейсикс». Після легалізації отримав українську ліцензію, а у 2024 році інвестор Арнульф Дамерау заявляв про наміри придбати контрольний пакет. Проте станом на 2026 рік сліди європейської структури раптово ведуть до непрозорого офшору Avaroncore Holding із Британських Віргинських Островів (БВО).
Український Cosmobet — керується компанією «Нейролинк».
Міжнародний Cosmolot — закордонний двійник платформи.
Міжнародний Cosmobet — глобальний онлайн-проєкт зі ще більш заплутаною структурою власності.
Якщо українські сегменти намагаються ховатися за юрисдикціями БВО, то міжнародна версія Cosmobet демонструє класичну офшорну географію.
Кюрасао, Маршаллові Острови та новий власник із Китаю
Згідно з документами розслідування, оператором міжнародного Cosmobet є компанія Santeda International B.V. (раніше відома як Onyxion B.V.), зареєстрована на екзотичному острові Кюрасао.
Тривалий час (із вересня 2019 року) ця структура на 100% належала громадянину Грузії Онисе Чимахидзе, а сам бізнес тісно переплітався з розробником ігрового софту UpGaming. Проте в травні 2026 року відбулася показова рокіровка: Чимахидзе раптово скинув усі акції на громадянина Китаю Сяньбо Вэя (Xianbo Wei), зробивши його єдиним номінальним власником багатомільйонного гемблінгового бізнесу.
Подібна зміна «статистів» у реєстрах є класичним прийомом маскування реальних бенефіціарів, коли на тлі міжнародних розслідувань управління активами передають особам із важкодоступних для європейських правоохоронців юрисдикцій.
Тінь Сергія Токарева: хто насправді керує процесом?
За багатоступеневими ланцюжками офшорів на Кюрасао, номінальними китайськими власниками та «космічними» вивісками фінансові експерти та розслідувачі чітко вбачають знайомий почерк. Український ринок чудово пам’ятає скандали навколо масштабних нелегальних мереж «Космолот» і «Вулкан».
Усі ці проєкти у різний час стійко пов’язували з одіозним бізнесменом Сергієм Токаревим (громадянином РФ, який придбав румунський паспорт та намагається дистанціюватися від російського походження). Отримавши серйозні удари від санкційних обмежень та правоохоронних органів, бенефіціар подібних імперій відпрацював досконалі механізми приховування доходів.
Поки державний бюджет України бореться за кожну гривеньку, а на тлі війни триває пошук додаткових надходжень, офшорні імперії на кшталт Cosmobet продовжують викачувати мільйони через розмиті міжнародні контури, залишаючи українським регуляторам лише номінальні вивіски.
У кулуарах української влади розгортається нова кадрова війна за контроль над фінансовими потоками країни. Голова…
Сучасний медичний дім Odrex позиціонує себе як один із найуспішніших, найдорожчих і найпрестижніших приватних закладів…
Фінансовий ринок України вкотре демонструє парадоксальну живучість одіозних персонажів. Попри жорстку зачистку банківського сектору від…
Українська банківська система вибудувала невидиму, але непереборну стіну навколо депозитарних рахунків Вищого антикорупційного суду. У…
Як ми вже зазначали раніше у матеріалі під назвою «Дах» для кол-центрів на чолі з…
Російська політична система давно перетворилася на притулок для міжнародних злочинців, шахраїв та хакерів, але цей…