БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ встановили, що Шевцова разом із спільницями організувала схему легалізації коштів через «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на ці рахунки для поповнення ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежів неіснуючі товари чи послуги. За даними БЕБ, схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час розслідування детективи зібрали докази та провели необхідні експертизи. Високопосадовцям банку повідомлено про підозру. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном і оголошені в розшук, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Личаківський районний суд Львова дозволив його проведення.
Справу скеровано до суду для подальшого розгляду. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями банків, щоб запобігти використанню їх для незаконної діяльності.
Читайте також: Поліцейський Євген Шевцов приховав доходи підсанкційної дружини Альони Шевцової в декларації
Власник мережі Domino Антон Шухнін після публікації розслідування про продаж люксового одягу в окупованому Криму,…
Журналісти знайшли докази причетності родини директорки Рівненського міського центру соціальних служб Ліани Диновської до кримінального…
Народний депутат Данило Гетьманцев звернувся до Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова після розслідування «Громадського» під…
Власник мережі Domino Антон Шухнін торгує люксовим одягом не лише в окупованому Криму та рф,…
Печерський районний суд Києва задовольнив позов італійської компанії Jacob Cohen Company S.P.A. проти Антона Шухніна,…
Італійський люксовий бренд Stefano Ricci S.P.A. подав позов до Господарського суду Києва проти власника мережі…