БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ встановили, що Шевцова разом із спільницями організувала схему легалізації коштів через «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на ці рахунки для поповнення ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежів неіснуючі товари чи послуги. За даними БЕБ, схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час розслідування детективи зібрали докази та провели необхідні експертизи. Високопосадовцям банку повідомлено про підозру. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном і оголошені в розшук, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Личаківський районний суд Львова дозволив його проведення.
Справу скеровано до суду для подальшого розгляду. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями банків, щоб запобігти використанню їх для незаконної діяльності.
Читайте також: Поліцейський Євген Шевцов приховав доходи підсанкційної дружини Альони Шевцової в декларації
Сторона захисту очільника апарату КМДА Дмитра Загуменного, якому інкримінують фальсифікацію офіційних запрошень для виїзду до…
Південне міжрегіональне управління Держпраці очолює неоднозначний посадовець Сергій Байдюк, який час від часу повертається на…
У Міністерстві оборони у відповіді на запит Центру протидії корупції офіційно підтвердили: за Агенцією оборонних…
Правоохоронці з Департаменту стратегічних розслідувань із 15 квітня оголосили у розшук колишнього очільника ТОВ “Оператор…
Служитель феміди з Шостого апеляційного адміністративного суду Ярослав Василенко після загарбання Криму російською федерацією 25…
Серед безлічі припущень щодо причин звільнення Михайла Федорова з посади очільника Міноборони називали й проблеми…