БЕБ завершило спеціальне досудове розслідування щодо співвласниці «Айбокс банку» (IBOX) Альони Шевцової та її пособниць Ірини Циганок і Зої Нестеровської. Справу передано до суду, повідомляє Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ встановили, що Шевцова разом із спільницями організувала схему легалізації коштів через «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в «Айбокс банку». Гравці нелегальних онлайн-казино переказували кошти на ці рахунки для поповнення ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежів неіснуючі товари чи послуги. За даними БЕБ, схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
Під час розслідування детективи зібрали докази та провели необхідні експертизи. Високопосадовцям банку повідомлено про підозру. Оскільки підозрювані переховуються за кордоном і оголошені в розшук, БЕБ звернулося до суду з клопотанням про спеціальне досудове розслідування. Личаківський районний суд Львова дозволив його проведення.
Справу скеровано до суду для подальшого розгляду. Цей випадок підкреслює необхідність посилення контролю за фінансовими операціями банків, щоб запобігти використанню їх для незаконної діяльності.
Читайте також: Поліцейський Євген Шевцов приховав доходи підсанкційної дружини Альони Шевцової в декларації
Мер Харкова Ігор Терехов розглядається як потенційний кандидат на чолі умовного політичного проєкту «Юго-Схід» на…
Кожен, хто купує залізничний квиток, автоматично сплачує обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків — від…
Дмитро Сергійович Шевчук (15.08.2000), який позиціонував себе як успішного трейдера та інвестора, обдурив понад 800…
Бізнес-схема Максима Кріппи навколо S.T.A.L.K.E.R. 2 виглядає так: операційний центр GSC Game World залишається в…
Патрульна поліція Подільського району Києва оприлюднила офіційну версію нічного ДТП за участю Range Rover і…
Державне підприємство «Відновлення критичної інфраструктури» передало замовлень на понад 659,6 мільйона гривень компанії ТОВ «Тотком»…