схема

Як харківська родина заробила мільйони під час війни: шахрайські схеми та розкішне життя

Далеко не всім в Україні тяжко жити при війні. З кожним розслідуванням, які ми проводимо, ми вже все менше дивуємось…

10 години ago

Адвоката Андрія Мариніва засуджено за зловживання впливом у схемі бронювання від мобілізації

Адвокат Андрій Маринів, син декана Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Володимира Мариніва, отримав вирок за зловживання впливом. Про це…

11 години ago

Автошахрайство ПП «Південний шлях»: Володимир Філіппов ошукав клієнтів на 744 тис. грн

Володимир Філіппов, власник одеського ПП «Південний шлях» (торгова марка Autorider/Avtorider), став фігурантом розслідування Нацполіції через шахрайську схему імпорту авто зі…

1 день ago

Санкції проти Pin-Up: зв’язки з Росією, відмивання грошей і загроза ЗСУ

25 травня 2025 року президент Володимир Зеленський запровадив 10-річні санкції проти компаній, пов’язаних із брендом онлайн-казино Pin-Up, зокрема ТОВ «Укр…

4 дні ago

Корупція навколо арештованого карбаміду: як АРМА реалізує добрива за заниженими цінами

Кількасот мільйонів гривень збитків, підроблені документи, подвійний продаж — схоже, саме такий вигляд має можлива корупційна схема навколо арештованого карбаміду, реалізованого під…

4 дні ago

Схема виведення коштів через «Даймонд Пей»: розслідування БЕБ проти Cosmolot і VBET

Представники платіжної системи «Даймонд Пей», пов’язаної з ексчленом КРАІЛ Євгеном Яхнієм, у змові з менеджментом онлайн-казино Cosmolot і VBET організували…

4 дні ago

СБУ підозрює компанії Милешків у розкраданні 195 млн грн і ухиленні від податків на 400 млн грн

Служба безпеки України розслідує діяльність компаній, пов’язаних із авіабізнесменами Андрієм і Романом Милешко, яких підозрюють у масштабному розкраданні державних коштів…

5 днів ago

Авіабізнес Романа Мілешка: тіньові зарплати, ухиляння від податків і політичне лобі

Два тижні тому «СтопКор» опублікував розслідування про авіабізнес Романа Мілешка, а це — його продовження. Компанії Мілешка демонструють вражаюче зростання…

6 днів ago

Офіс генпрокурора розслідує діяльність мережі «чорних» обмінників Fin Union: збитки бюджету — 25,66 млн грн

Офіс генпрокурора та Головне слідче управління Нацполіції розслідують діяльність фінансової групи Fin Union, яка керує мережею «чорних» пунктів обміну валют…

6 днів ago

Артем Малиновський і схема «чорного» експорту: офшори, конвертцентри та політичне лобі

Артем Малиновський — маловідома широкому загалу постать, але ключовий гравець у схемах «чорного» експорту агропродукції. Син Михайла Малиновського та партнер…

1 тиждень ago