Тіньова легалізація під IT-вивіскою: керівництво Держфінмоніторингу пов’язують зі схемами наркосудимих директорів

Очільник Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін та його перший заступник Богдан Корольчук опинилися в епіцентрі гучного розслідування. Посадовців, чиїм безпосереднім обов’язком є боротьба з фінансовими махінаціями, пов’язують із функціонуванням мережі фіктивних підприємств, що використовувалися для легалізації тіньових доходів та обходу валютного контролю.

За даними «Сніданка Химери», перші докази протиправної діяльності з’явилися в жовтні 2025 року. Під час санкціонованих обшуків НАБУ у межах справи про масштабні розкрадання бюджетних коштів на будівництві ліній фортифікацій у Донецькій області правоохоронці вилучили сумки з готівкою — 278 тисяч доларів США та майже 3,5 мільйона гривень. Справжньою сенсацією стало виявлення серед цих коштів особистих документів першого заступника голови Держфінмоніторингу Богдана Корольчука, який раніше залучався до засідань профільної Тимчасової слідчої комісії (ТСК). Окрім документів, детективи вилучили документацію, яка підтверджує існування каналів виведення капіталу в обхід обмежень Нацбанку.

Як стверджують журналісти, інфраструктура схеми спиралася на два великі суб’єкти господарювання, що маскувалися під відомі ІТ-бренди:

• ТОВ “Люксофт Україна” — компанія, яка використовувала бренд відомого міжнародного розробника Luxoft. Посаду керівника підприємства обіймає Наталія Бричкова, яка у 2024 році дістала офіційний вирок суду за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання наркотичних речовин).

• ТОВ “Циклум Софтвер” — інша структура фіктивної мережі, директором якої зареєстрований Микита Давиденко. За дивним збігом, Давиденко також притягувався до відповідальності та має судимість за аналогічною «наркотичною» статтею (ч. 1 ст. 309 КК України).

У результаті аналізу діяльності цих компаній вимальовується чітка картина: під прикриттям технологічного сектора діяла розгалужена інфраструктура для відмивання брудних грошей. Керували цими фірмами особи з кримінальним минулим, а загальний нагляд та координацію, за версією слідства, здійснювали топпосадовці фінансової розвідки країни.

Наразі роль голови відомства Філіпа Проніна, зокрема у контексті його взаємодії з ТСК за координацією Кабінету Міністрів, вивчається правоохоронцями. Розслідування має дати відповідь на головне питання: чому державний орган, створений для захисту фінансової системи від злочинних зазіхань, перетворився на зручне прикриття для легалізації нелегальних капіталів.