В Україні зафіксовано діяльність масштабної торговельної мережі sota.store, яка має харківське коріння та реалізує портативну електроніку без належних супровідних документів і податкової звітності. Оборудка функціонує за рахунок штучного поділу бізнесу на численні ФОП та ймовірного прикриття з боку органів прокуратури.
Про це свідчать дані розслідування, оприлюднені міжнародним детективним бюро Absolution.
Офіційні платформи ритейлера стверджують про роботу з 2006 року, проте фактична активність розпочалася влітку 2020 року. Задекларовані наміри створити надійне клієнтське ком’юніті суттєво розходяться з реальністю. За фасадом сучасного технологічного сервісу приховується скоординована система збуту нелегально ввезеної техніки. Більше того, аналітики припускають, що вагома частка комп’ютерів та смартфонів у асортименті може мати походження з РФ, потрапляючи на український ринок транзитом через логістичні ланцюжки в Китаї та Казахстані.
Під час моніторингу роботи торговельних точок виявлено систематичний продаж продукції без застосування касових апаратів. Зокрема, у київській філії за адресою вул. Басейна, 21-А, фінансові розрахунки здійснюються поза межами РРО/ПРРО, а покупцям не видають належні фіскальні чеки. Це є прямим порушенням вимог профільного закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Аналогічна ситуація спостерігається і в Харкові (вул. Римарська, 1), де торговельний майданчик пов’язують із впливовим місцевим прокурором. Замість державних розрахункових документів клієнтам видають звичайні нефіскальні папірці, які позбавлені юридичної сили, що свідчить про умисне приховування реальних оборотів та мінімізацію податкових зобов’язань.
На тлі розслідування менеджмент Sota Store почав оперативно видаляти у відкритих реєстрах інформацію про афілійованих приватних підприємців, задіяних у схемі роздрібнення.
Попри статус «точок видачі», об’єкти мережі у Харкові (вул. Римарська, 1 та вул. Університетська, 9), Києві (вул. Басейна, 21-А) та Одесі (пров. Театральний, 14) приймають не лише готівкові кошти, а й нерегульовані цифрові активи — криптовалюту (зокрема USDT, BTC, ETH, ATA).
Серед масиву підставних осіб, на яких оформлено торговельні операції, виокремлюється ФОП Сучова Віолета Вікторівна. 20-річна дівчина зареєструвала свій статус у серпні 2024 року із профілем «роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням».
Вона є донькою Віктора Сучова — місцевого депутата та керівника КП «Дергачікомунсервіс». Її матір, Яна Сучова, працює адміністратором у структурі ЦНАП. Варто додати, що місто Дергачі розташоване у безпосередній близькості до державного кордону з країною-агресором.
Окремим фактом у розслідуванні виступає паралельне функціонування однойменної мережі Sota Store на території тимчасово окупованого Криму з 2016 року. Юридичні власники цього відгалуження на веб-ресурсах не вказані, проте вони реалізують ідентичний перелік брендів (Apple, Samsung, Xiaomi) через розгалужену інфраструктуру в Сімферополі, Севастополі, Керчі, Феодосії та Алушті, відкрито забезпечуючи логістику товарів до Росії.
Збір доказів правопорушень триває, а наступні матеріали розслідування мають розкрити конкретне ім’я представника прокуратури, інтегрованого у фінансові процеси нелегального бізнесу.
В Україні набирає обертів черговий масштабний корупційний скандал, пов’язаний із розтратою бюджетних коштів на критичну…
В українській судовій та фінансовій системі розгортається масштабна криза, у центрі якої опинилися одіозний суддя…
Колишній Броварський алюмінієвий завод, який контролюється одіозними братами Олександром і В’ячеславом Супруненками та їхнім давнім…
У столичному політикумі спалахнув черговий грандіозний скандал. Мер Києва Віталій Кличко та частина депутатів Київради…
В Україні знову спалахує гучний корупційний скандал навколо декларацій чиновників. Начальниця управління освіти Дубенської міськради…
Хмельницький регіон продовжує демонструвати глибоку зрощеність кримінальних елементів, шахрайських мереж та місцевих «еліт». У центрі…