Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків  платформу OnlyFans

Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон через платформу OnlyFans, де зареєструвався як модель.

Такі дані містяться в матеріалах розслідування Бюро економічної безпеки за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Схема ухилення від податків

Роман Терещенко, бізнесмен та власник кількох компаній, зокрема ТОВ «Греїн-Експорт», опинився в центрі розслідування щодо можливого відмивання грошей. Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала підозрілі транзакції на суму понад 128,2 млн грн у період з вересня 2020 року по липень 2022 року.

Терещенко контролює:

• ТОВ «Греїн-Експорт» (експорт зернових та олійних культур)
• ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (стивідорна компанія)
• ТОВ «Транссервіс 2008» (елеватор)
• ТОВ «Спеціалізований Зерновий Термінал «Чорноморськ»

Також він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на які виводилися кошти:

• Ntk Trans Poland (Польща)
• Trans Trade RK SA (Швейцарія)

Використання OnlyFans для фінансових махінацій

Слідство встановило, що Терещенко зареєструвався як вебкам-модель у платіжній системі Paxum Inc – популярному сервісі для OnlyFans. На його рахунок надійшло понад 3 млн доларів, зокрема 1,02 млн доларів від компанії Fenix International Limited, яка є власником OnlyFans.

Було проведено 363 P2P-транзакції, а джерелом коштів нібито стали виплати з платформ для відеочатів та партнерських програм.

Маніпуляції з тарифами та заниження податків

Компанія «Фрам Шиппінг Едженсі», що належить Терещенку, декларувала перевалку вантажів за 120 грн/т, хоча реальна ринкова вартість таких послуг в Одеській області становить 13-14 доларів США (≈540 грн/т).

Відмивання грошей через офшорні компанії

Слідчі підозрюють, що компанії Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія) та Olider Sp. z o.o. (Польща) використовувалися для:

• приховування походження коштів через Paxum Inc
• маскування транзакцій афілійованим маркетингом
• переказу грошей через юрисдикції Швейцарії, ОАЕ, Угорщини та Польщі

Розслідування триває, а правоохоронці вивчають зв’язки Терещенка з міжнародними фінансовими структурами.