Український зернотрейдер Роман Терещенко організував схему ухилення від сплати податків та виведення коштів за кордон через платформу OnlyFans, де зареєструвався як модель.
Такі дані містяться в матеріалах розслідування Бюро економічної безпеки за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Роман Терещенко, бізнесмен та власник кількох компаній, зокрема ТОВ «Греїн-Експорт», опинився в центрі розслідування щодо можливого відмивання грошей. Державна служба фінансового моніторингу зафіксувала підозрілі транзакції на суму понад 128,2 млн грн у період з вересня 2020 року по липень 2022 року.
Терещенко контролює:
Також він є кінцевим бенефіціаром іноземних компаній, на які виводилися кошти:
Слідство встановило, що Терещенко зареєструвався як вебкам-модель у платіжній системі Paxum Inc – популярному сервісі для OnlyFans. На його рахунок надійшло понад 3 млн доларів, зокрема 1,02 млн доларів від компанії Fenix International Limited, яка є власником OnlyFans.
Було проведено 363 P2P-транзакції, а джерелом коштів нібито стали виплати з платформ для відеочатів та партнерських програм.
Компанія «Фрам Шиппінг Едженсі», що належить Терещенку, декларувала перевалку вантажів за 120 грн/т, хоча реальна ринкова вартість таких послуг в Одеській області становить 13-14 доларів США (≈540 грн/т).
Слідчі підозрюють, що компанії Reed Sarl (Швейцарія), Stingth Ad Research Kft (Угорщина), Brown And Hill Ltd (Велика Британія) та Olider Sp. z o.o. (Польща) використовувалися для:
Розслідування триває, а правоохоронці вивчають зв’язки Терещенка з міжнародними фінансовими структурами.
Масштабний будівельний скандал на болгарському узбережжі Чорного моря набув ознак міжнародного детективу. Поблизу Варни, в…
Комунальні підприємства столиці традиційно вважаються одними з найбільш прибуткових та фінансово привабливих об’єктів для їхнього…
Шевченківський районний суд столиці ухвалив рішення про накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «Укр Армо…
Під час проведення публічних закупівель безпілотних літальних апаратів для потреб оборони у Чернівцях зафіксували системну…
Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією припинила діяльність великого нелегального каналу на Буковині,…
У Київській області правоохоронці офіційно завершили досудове розслідування та передали до суду матеріали щодо резонансної…