Резонансне розслідування стосовно діяльності підпільного онлайн-казино «Вулкан» та ймовірного спонсорування тероризму отримало новий розвиток у вищій судовій інстанції країни. Колегія Верховного Суду офіційно зобов’язала Офіс Генерального прокурора передати повний обсяг матеріалів давнього кримінального провадження СБУ під номером №22015000000000379.
Таке рішення ухвалили після того, як представники Служби безпеки України не зреагували на попередні звернення судового органу та не надіслали запитувану документацію.
Як масштабні тіньові капітали трансформувалися у справу про «іграшкову зброю» Близько десятиліття тому навколо гральної платформи «Вулкан» утворився альянс двох підприємницьких груп: з одного боку виступали Максим Кріппа та Максим Поляков, з іншого — російські громадяни Сергій Токарев і Рустам Гільфанов. Ця співпраця завершилася серйозним публічним протистоянням, що привернуло увагу правоохоронних структур.
Слідчі СБУ відкрили масштабне провадження за фактами організації незаконних азартних ігор та фінансування терористичної діяльності. Правоохоронці припускали, що значна частина багатомільйонних доходів від віртуального грального бізнесу регулярно перераховувалася на територію Російської Федерації.
Втім, згодом це розслідування фактично нівелювали в юридичних лабіринтах. Статті про підтримку тероризму з матеріалів зникли, а до судового розгляду потрапив лише один парадоксальний епізод — неправомірне утримання зброї. Після тривалих експертних перевірок з’ясувалося, що вилученим предметом виявився звичайний серійний револьвер під патрон Флобера, який за законом не вимагає отримання ліцензій. Як наслідок, вирок скасували за відсутністю складу злочину.
Вплив на фігурантів: обмеження та втрата масштабних проєктів Хоча кримінальне переслідування фігурантам вдалося нівелювати, воно суттєво позначилося на реноме та комерційній діяльності всіх чотирьох партнерів: Максим Кріппа: міцно закріпив за собою у медійному середовищі репутацію ключового організатора мережі «Вулкан».
Максим Поляков: через репутаційні ризики у 2022 році за мінімальну вартість реалізував свій аерокосмічний актив Firefly Aerospace (чинячи ринкову вартість компанії, яка до 2025 року зросла до $9,8 млрд).
Сергій Токарев та Рустам Гільфанов: через наявність громадянства країни-агресора опинилися під прямими санкційними обмеженнями Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).
З якою метою Верховний Суд витребував старі томи? Актуалізація цієї справи зумовлена спробою Рустама Гільфанова в судовому порядку домогтися скасування персональних санкцій, накладених рішенням РНБО. Оскільки головним підґрунтям для застосування цих обмежень свого часу виступали саме напрацювання у провадженні СБУ №22015000000000379, судді виявили потребу в детальному аналізі першоджерел.
Тепер представники Верховного Суду отримали нагоду вивчити специфіку роботи слідчих СБУ, котрі спромоглися перетворити велику справу про фінансування тероризму через гральні платформи на малозначне провадження про кілька набоїв Флобера.
В Україні набирає обертів черговий масштабний корупційний скандал, пов’язаний із розтратою бюджетних коштів на критичну…
В українській судовій та фінансовій системі розгортається масштабна криза, у центрі якої опинилися одіозний суддя…
Колишній Броварський алюмінієвий завод, який контролюється одіозними братами Олександром і В’ячеславом Супруненками та їхнім давнім…
У столичному політикумі спалахнув черговий грандіозний скандал. Мер Києва Віталій Кличко та частина депутатів Київради…
В Україні знову спалахує гучний корупційний скандал навколо декларацій чиновників. Начальниця управління освіти Дубенської міськради…
Хмельницький регіон продовжує демонструвати глибоку зрощеність кримінальних елементів, шахрайських мереж та місцевих «еліт». У центрі…