Власниця групи компаній «Столиця груп» Владислава Молчанова використовує офшорні структури на Кіпрі для виведення коштів.
«Столиця груп» — відомий київський забудовник, який реалізував проєкти ЖК «Варшавський квартал», ЖК «Ліпінка», ТРЦ «Ретровіль» і через партнерів є співвласником мережі супермаркетів Novus. Компанія також підписала меморандум із владою Києва про добудову довгобудів збанкрутілого банку «Аркада».
Власниками ТОВ «Столиця груп» є син Молчанової Іван, три литовські партнери (Маріна Познякова, Агне Рузгієне, Раймондас Туменас) і кіпрська фірма Elakol Developments Limited. Ці ж особи та кіпрська компанія володіють британською фірмою Stolitsa Group London Limited, яка в липні 2024 року змінила назву на Sticktop LTD.
Контроль над британською компанією здійснює Elakol Developments Limited, зареєстрована на Кіпрі в 2008 році. Вона є основним акціонером Sticktop LTD із часткою 100 тис. фунтів стерлінгів. Директоркою компанії вказана Єкатерина Торала, яка також керує іншою кіпрською фірмою — S.G. Stolitsa Group Limited.
Elakol Developments Limited є мажоритарним власником британської компанії Alliance 1903 LTD, створеної у серпні 2022 року, через пів року після початку повномасштабного вторгнення РФ. Керували нею Іван Молчанов і згадані литовські партнери. Згодом до них приєдналася кіпрська Armiks Dk Estate Ltd, пов’язана зі скандальним екскерівником «Київміськбуду» Ігорем Кушніром. Директоркою Armiks є Юлія Ясіна, яка також управляє Koksi Holding Ltd — компанією, на яку Кушнір записав віллу на Лазуровому узбережжі вартістю 20 млн євро. У жовтні 2023 року Владислава Молчанова стала контролером Alliance 1903 LTD. На кінець 2023 року оборотні активи компанії перевищували 1 млн фунтів стерлінгів.
Читайте також: Влада Молчанова продовжує бізнес із росіянами через офшори, незважаючи на війну
Koksi Holding Ltd співпрацює з кіпрською CSP Fiduciary Service Ltd, яка входить до керівництва Aksioma Collective AIF V.C.I.C. Ltd. У листопаді 2022 року остання стала співзасновницею словацької компанії FIBIS, s.r.o., створеної в 2009 році Владиславою Молчановою та її колишнім чоловіком Олегом Молчановим. FIBIS займається ремонтом автомобілів і продажем автозапчастин, і в 2023 році її прибуток подвоївся. Додавання Aksioma Collective до керівництва FIBIS у 2022 році свідчить про довгострокове партнерство Молчанової та Кушніра.
Молчанова в інтерв’ю розповідала, що до 2000-х її чоловік мав великий бізнес, який нібито намагалися «віджати» бандити, змусивши її тікати з дітьми. Ексчоловік і досі разом із нею керує FIBIS.
Elakol Developments Limited зареєстрована в Нікосії (вул. Кеннеді, 64, офіс 301), де також розташована Nambel Holdings Limited. Остання пов’язана з київськими підприємствами, зокрема ТОВ «Відрада-буд», де уповноваженою особою є Христина Обухівська, сестра депутата Київради Дениса Москаля — бізнес-партнера Молчанової. Nambel Holdings очолює Єкатерина Торала, яка також керує Nigazum Holdings Limited. Остання разом із литовськими партнерами Молчанової була співвласником ТОВ «Будмегасервіс», що в 2016 році потрапило в скандал через забудову лісу в Святошинському районі Києва.
Денис Москаль, депутат Київради від «Батьківщини», яку відкрито фінансує Молчанова, у 2007–2012 роках був помічником Андрія Портнова, ексзаступника глави АП за Януковича. Портнов має бізнес у Словаччині, де в 2016 році заснував ФОП із консультаційних послуг і до 2020 року керував Leshko Group s.r.o. Його місце реєстрації — Братислава, що збігається з діяльністю Молчанової в цій країні.
Складна мережа офшорних компаній на Кіпрі, у Великій Британії та Словаччині, якими керує Владислава Молчанова, свідчить про виведення коштів із України. Зв’язки з Кушніром, Портновим і Москалем, а також скандали довкола київських забудов вказують на можливі корупційні схеми. Фінансова діяльність «Столиця груп» і її офшорів потребує ретельної перевірки правоохоронними та антикорупційними органами, щоб з’ясувати походження коштів і законність операцій.
Колишній в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Євген Бамбізов, якого підозрюють у відмиванні коштів і…
Віктор Санін, батько колишнього керівника Держгідрографії Сергія Саніна, перебуває в розшуку Служби безпеки України (СБУ)…
Засновник стоматологічних клінік «Естет» і «Сливочка» в Ужгороді, лікар-стоматолог Михайло Сливка став фігурантом кримінальної справи…
Понад десять років у Зіньківській громаді Полтавської області функціонує мережа компаній, які використовують схеми податкових…
Колишній керівник Київського й Одеського квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) Міноборони Артем Герасименко, підозрюваний у корупції, задекларував…
Заступник директора Департаменту інвестиційної політики Міністерства розвитку громад та територій Олександр Звездін отримав від матері…