Втеча в Дубай після мільярдних схем: як власниця IBOX банку Альона Шевцова ховається в ОАЕ

Після викриття масштабних схем IBOX банку та оголошення Альони Шевцової в міжнародний розшук з мережі почала масово зникати незручна інформація про її діяльність, фінансові оборудки та зв’язки. Проте редакція публікує матеріал із деталями схем, грошовими потоками та фактами, які пояснюють її терміновий виїзд за кордон.

Засновниця вже ліквідованого IBOX банку — одіозна Альона Шевцова, яка також є власницею ТОВ «Фінансова Компанія Лео». Саме через IBOX банк у березні 2023 року, в розпал повномасштабного вторгнення, проходили платежі за «тіньовими» азартними іграми. Як наслідок, ТОВ «Фінансова Компанія Лео» потрапило під санкції РНБО (Указ Президента №145/2023 від 10 березня 2023 року).

За неофіційними даними, Альона Шевцова переїхала в ОАЕ, де мешкає в елітних апартаментах на віллі на березі Перської затоки. Оренда такого житла коштує понад 250 тис. доларів на рік. Вона перебуває в міжнародному розшуку з листопада 2023 року.

Як Шевцова організувала протиправний гральний бізнес

СБУ підозрювала Альону Шевцову та топменеджмент IBOX банку у відмиванні грошей, зокрема від наркотрафіку. Банк розробив систему, яка значно спрощувала завдання наркодилерів: більшість платежів за наркотики роками проходила саме через його термінали, розташовані практично в кожному торговому центрі України.

Крім того, через IBOX банк гравці азартних ігор поповнювали рахунки на дзеркальних сайтах казино, навіть не підозрюючи, що кошти йдуть на рахунки підконтрольних Шевцовій компаній. Логотипи відомих брендів азартних ігор були лише прикриттям. За короткий час через цю схему було незаконно легалізовано 4,8 млрд грн і не сплачено до бюджету 7,2 млрд грн податків — кошти, які могли стати суттєвою підтримкою для країни в умовах війни.

Схему викрили СБУ та БЕБ у березні 2023 року. Після обшуків і перевірки НБУ активи IBOX банку передали у Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора

Підозру Альоні Шевцовій підписав заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький. Її підозрюють за ч. 2 ст. 203-2 КК (незаконна діяльність з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 КК (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом).

Після цього Шевцова організувала масштабну інформаційну атаку з метою зняти Вербицького з посади. Тривалий час за ним і його оточенням стежили невідомі особи, вивчали спосіб життя, коло спілкування та друзів. Досудовим розслідуванням встановлено, що збитки державі від діяльності Шевцової становлять мільярди гривень несплачених податків. Чи можна оцінити в 7,2 млрд грн підозру прокурора? Питання риторичне.

Як використали Христину Ільницьку для дискредитації прокурора

Христина Ільницька товаришує з Дмитром Вербицьким, який давно є близьким до її сім’ї та добре знайомий з її сином. Сторінка Христини в Instagram має близько тисячі підписників — переважно заможні люди, які займаються яхтовим бізнесом.

Шевцова використала цю обставину як привід для помсти. Свекруха Шевцової — Олена Дмитрівна Шевцова — є власницею преміум-салону краси Leo Beauty Club Lypkivskogo в Києві.

Тривалий час за Христиною, її сином і Дмитром Вербицьким стежили. Встановили відеоспостереження не лише в будинку в елітному котеджному містечку «Коник», а й безпосередньо в салоні Leo Beauty Club Lypkivskogo.

Спочатку Христині надійшла персональна пропозиція про безкоштовні послуги салону в обмін на рекламу в її Instagram. Христина, нічого не підозрюючи, погодилася. Згодом пропозиція розширилася: Шевцова особисто запросила її та друзів на обслуговування.

Шевцова була впевнена, що Христина приведе до салону Дмитра Вербицького. Кілька відвідувань заступником генпрокурора цього закладу мали стати підставою для публічного звинувачення в недоброчесності. Під камери потрапив спочатку син Христини, а потім і сам Вербицький.

Однак планом Шевцова не обмежилася. Вона планувала наступний етап — запросити Христину на рекламні послуги в ОАЕ, сподіваючись, що Вербицький поїде з нею до Дубая. Це лише частина ідей, які готувала підозрювана.

Чи є в цій історії мораль

Ситуація виглядає банальною не лише через недалекоглядність Альони Шевцової, а й через її наївну впевненість, що помститися прокурору Вербицькому, який висунув їй звинувачення у тяжких злочинах, буде так само легко, як відмити в країні мільярди гривень.