Далеко не всім в Україні тяжко жити при війні. З кожним розслідуванням, які ми проводимо, ми вже все менше дивуємось тому, що повномасштабна війна — це час не тільки, коли мільйони втрачають свої домівки, майно та навіть життя, а ще й час, коли деякі витрачають на своє розкішне життя мільйони… доларів США.
Про це пише BlackBox OSINT.
В розслідуванні про 26-річного харківського кальянника та працівника барів Владислава Мирошниченко, що різко за час війни став доларовим мільйонером та який ігнорує сплату податків, ми згадували про його друзів та партнерів по деяких фірмах. Як виявилось, не тільки Мирошниченко може похизуватись надприбутками під час повномасштабної війни росії проти України, але також і його друзі Михайло Уваров та Євген Трусов.
Як шахрай та домашній насильник Михайло Уваров розбагатів під час війни
40-річний харків’янин Михайло Уваров за прізвиськом «Француз», який за даними BlackBox OSINT, заробляє гроші незаконною діяльністю кол-центрів, що займаються телефонним шахрайством та «розводять» людей на гроші, відомий також тим, що неодноразово мав проблеми з законом: був підозрюваним та перебував у розшуку за скоєння тяжких злочинів, був фігурантом кримінальних проваджень за крадіжки вчинені у великих розмірах, грабував автомобілі, скоїв напад на патрульних, які хотіли його затримати, а також фігурував у безлічі адміністративних та цивільних справах, зокрема щодо вчинення домашнього насильства проти своєї дружини Катерини Євтушенко.
Дівчина ще в 2022 році записувала відеозвернення в соціальних мережах, в яких розповідала про те, що вона вже 5 років не може втекти від чоловіка, який постійно їй погрожує вбити чи покалічити. Уварова тоді затримували, але, як це часто буває в нашій країні, — відпустили.
Тож Уваров і сьогодні залишається непокараним та продовжує жити своє безтурботне життя, пересуваючись на елітних автівках, проживаючи в будинках преміум-класу та, що характерно, без якихось проблем під час дії воєнного стану виїздить закордон. Більше того, шахрая та насильника Михайла Уварова сьогодні можна знайти в новинах, і не в кримінальних сводках, а в якості «благодійника» та спортивного функціонера у Національному Олімпійському комітеті. Так, 20 січня 2025 року на звітній Асамблеї відділення Національного Олімпійського Комітету України в Київській області Михайла Уварова обрали почесним головою. Цікаво, скільки коштує ця посада.
Але найцікавіше навіть не це. Жінка Уварова Катерина, що на весь інтернет буквально кричала про насилля зі сторони свого чоловіка, за останні три роки війни так збагатилась, що й перехотіла, аби її рятували від абьюзивних стосунків. Час лікує. Чи, скоріше, гроші.
Тепер Катерина Євтушенко, за даними з Реєстру речових прав на нерухоме майно, є щасливою власницею великого житлового будинку площею майже 210 квадратних метрів в селі Лебедівка Вишгородького району Київської області — у котеджному містечку GoldFish. Будинок знаходиться на земельній ділянці площею 0,0623 га, яка також належить Катерині. Все це вона придбала зовсім нещодавно — 3 квітня 2024 року.
Згідно ринкових цін, вартість «голого» будинку такої площі без ремонту в цьому коттеджному містечку становить від 280 000 доларів США, з ремонтними роботами такий будинок має коштувати не менше 500 000 доларів США.
Крім того, за даними Youcontrol, станом на сьогодні Катерина Євтушенко має дві елітні автівки. Це Land Rover Range Rover 2024 року випуску, який належить їй від 18 серпня 2024 року та середня ціна якого сягає 250 000 доларів США. А також — BMW Alpina XB7 2023 року випуску, що належить їй від 19 березня 2025 року, середня вартість якого становить також від 250 000 доларів США.
За такі подарунки в обсязі приблизно в 1 мільйон доларів США, вірогідно, можна й потерпіти домашнє насилля, і кримінальне минуле та сьогодення свого чоловіка. Бо тепер на сторінці Михайла Уварова в соцмережах можна знайти фото з дітьми та дописи про те, яка в нього дбайлива та найкраща дружина. І мільйон доларів, зароблених на шахрайстві та легалізований через будинок та люксові авто дружини. Цікаво, чи вийде в Уварова відбілити свою репутацію та легалізувати свій статус в суспільстві не як домашнього насильника та телефонного шахрая, а як почесного голови київського НОК, дбайливого батька та філантропа.
Як охоронець та спортсмен Євген Трусов пішов у бізнес
Не менш круто повернулось життя й друга Михайла Уварова — 31-річного Євгена Трусова, уродженця міста Берестин (колишній Красноград) Харківської області. До 2021 року, коли він одружився на дівчині з смт Мала Данилівка Харківської області Анні Денисенко, Трусов вів життя середньостатистичного українця: присвячував життя спортивній кар’єрі та шукав себе, то працюючи охоронцем, то водієм, то тренером та реабілітологом. Судячи з його сторінки в Instagram, він працював реабілітологом у Центрі доктора Бубновського з жовтня 2019 року до квітня 2020 року, коли припинив вести сторінку в соцмережі, де обіцяв користувачам позбавитись болю в шеї, спині, попереку та суглобах.
Але у 2022 році, коли в Україні почалась повномасштабна війна, Євген Трусов вирішив стати бізнесменом. Спочатку, 13 вересня 2022 року, він зареєстрував свій ФОП з основним видом діяльності — комп’ютерне програмування. Потім, 18 жовтня 2023 року, він став засновником ТОВ «Більярдна», що відкрило однойменний заклад харчування в Києві на вулиці Великій Житомирській 21. У березні 2024 року Євген Трусов став також керівником громадської організації «Регбійний клуб Київ», а у травні 2024 року він став одним із засновників та бенефіціарів ТОВ «Еко Сапропель», що займається виробництвом добрив і азотних сполук.
Але і це — ще не все. 7 червня 2024 року Євгеній Трусов заснував ще рекламне агентство ТОВ «Комюніті Клауд Кіпер», а 20 лютого 2024 року — ТОВ «Ікігай Груп» з основним видом діяльності надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, серед інших засновників якого значаться також згадані вище Михайло Уваров і Владислав Мирошниченко.
Але що цікаво. Майже всі ці підприємства, згідно їхньої офіційної фінансової звітності — або взагалі бездіють, або працюють у збиток. «Більярдна», в якій оформлені три працівника, 2024 рік закінчила зі збитком у майже півмільйона гривень при оберті в 2,7 млн грн.
Компанія «Еко Сапропель» взагалі за 2024 рік не мала жодного доходу і закінчила рік зі збитком у 800 тисяч гривень.
Збитковим є і ТОВ «Ікігай Груп»: при статутному капіталі у 16,7 млн грн фірма з одним працівником у 2024 році не заробила нічого, закривши рік зі збитком у 80 тисяч гривень.
Єдиною з нареєстрованих одна за одною фірм реабілітолога Трусова, що принесла хоч якісь прибуток — це рекламне агентство «Комюніті Клауд Кіпер». Згідно його фінансової звітності, за 2024 рік агенство з двома працівниками в штаті заробило трохи більше 2 млн гривень при оберті в 2,5 млн грн.
Тож, як все виглядає, бізнесмен з Євгена Трусова вийшов поки що не дуже вдалий. Якщо вважати, що ці фірми — дійсно реальний бізнес, а не лише юрособи для прикриття якоїсь іншої нелегальної діяльності. В будь-якому разі офіційно Євгену Трусову збагатитись за останні роки було ніде. І, судячи з того, що офіційно за Трусовим не зареєстровано жодної нерухомості та жодного автомобіля, як наче ніяких питань і не виникає. Але є пару але.
Скільки майна під час війни отримала жителька Берестина Юлія Трусова, мати Євгена Трусова
Останнім часом, поки Трусов реєструє збиткові підприємства, його мати, Юлія Трусова, що живе в місті Берестин на Харківщині, то нерухомістю обзаведеться, то автомобілем. Згідно даних Реєстру речових прав на нерухоме майно, Юлія Трусова 26 червня 2024 року придбала квартиру площею 34 квадратні метри вартістю приблизно 20 тисяч доларів в Берестині, трохи пізніше — у жовтні 2024 року — ще земельну ділянку 0,1 га в тому ж Берестині та житловим будинком на ній площею 103,6 квадратні метри, що разом коштує від 40 тисяч доларів. За даними Youcontrol, 30 січня 2024 року мати Євгена Трусова стала ще й власницею автомобіля Mazda CX-5, 2017 року випуску, середня вартість якого сьогодні становить від 20 тисяч доларів США.
При цьому Юлія Трусова — звичайна пересічна жителька районного центру, не має жодних корпоративних прав компаній та не є суб’єктом підприємницької діяльності. Тобто джерелом її стрімкого здобуття нерухомості та транспорту в 2024 році скоріш за все став її син — власник збиткового бізнесу.
Як Анна Денисенко за роки війни розбагатіла нерухомістю та автомобілями на 6 мільйонів доларів
Але ще краще справи у дружини Євгена Трусова — Анни Денисенко. Так само в останній час, в більшості випадків — у 2024 році — у свої 30 років вона стала власницею значного портфеля нерухомості та автомобілів, що разом коштують більше (увага!) 6 мільйонів доларів США.
Згідно з даними Реєстру речових прав на нерухоме майно, Анна Денисенко 26 вересня 2024 року придбала дві земельні ділянки в селі Нещерів Київської області, на вулиці Васильківській: перша ділянка площею 0,46 га коштувала їй приблизно 46 тисяч доларів США, а друга ділянка площею 0,2 га — за ціною близько 20 тисяч доларів США. На цих ділянках розташований житловий будинок площею 57,3 м², який Денисенко придбала того ж дня, що і землю. Загальна вартість будинку разом із ділянками становить приблизно 75 тисяч доларів США.
Крім того, Анна Трусова володіє значними комерційними об’єктами в Харкові. У листопаді 2023 року вона стала власницею нежитлових приміщень загальною площею 94 м² на першому поверсі у будинку на проспекті Науки, 11. Ці приміщення коштували їй приблизно 113 тисяч доларів США. Ще один об’єкт — нежитлові приміщення підвалу та першого поверху загальною площею 111,8 м² на вулиці Ярослава Мудрого, 33А, що були придбані 27 жовтня 2023 року за приблизно 134 тисяч доларів США.
Найбільш значними активами Анни Трусової є нежитлові приміщення на вулиці Полтавський шлях, 140А у Харкові. У 2018 році вона стала власницею двох об’єктів за цією адресою: приміщення площею 753,4 м² та вартістю близько 1 024 624 доларів США, та іншого приміщення значною площею 3328 м², яке коштувало приблизно 4,5 мільйона доларів США. Також Денисенко володіє земельною ділянкою площею 0,2123 га біля озера в Дергачівському районі Харківської області, що була придбана 20 березня 2017 року та коштувала їй на той час близько 36 тисяч доларів США.
За даними YouControl, Анна Трусова також є власницею двох автомобілів. У 2016 році вона придбала Mercedes-Benz ML 250 CDI 4 Matic 2013 року випуску вартістю приблизно 25 тисяч доларів США. У 2025 році до її автопарку додався Porsche Cayenne E-Hybrid 2025 року випуску зеленого кольору, який коштує від 135 тисяч доларів США.
Непогано як для 30-річної дівчини з села Мала Данилівка на Харківщині, правда? Єдиним зрозумілим офіційним джерелом доходу Анни Денисенко є її ФОП, відкритий у 2012 році з основним КВЕД — діяльність із забезпечення фізичного комфорту, що б це не значило. Але, мабуть, більшість ФОПів в Україні одразу б сказали, що заробити більше 6 мільйонів доларів офіційно через ФОП з таким КВЕД, м’яко кажучи, складно. Тоді звідки гроші?
Кол-центри та криптовалюта: чим займаються Євген Трусов та Анна Денисенко
У мобільному додатку GetContact, що надає данні про те, як у телефонних книгах абонентів підписаний той чи інший номер телефону, завжди дає багато корисної інформації. Так от номер телефону Євгена Трусова окрім тегів «Евгений Реабилитолог», «Евгений Азов Активист», «Женя Охрана Альтбир» має ще такі характерні підписи: «Женя Офіс Харк», «Женя Офисы».
Як відомо, «офісами» в Україні сьогодні називають колл-центри, де люди займаються телефонним шахрайством, обзвонюючи довірливих людей та змушуючи їх під ти чи іншим приводом переказати свої гроші. Саме з ними активно боровся (звісно ж, що виключно для свого власного піару) скаднально відомий народний депутат Микола Тищенко. Як ми вище вказували, саме колл-центрами займається друг та партнер Трусова Михайло Уваров.
Що стосується дружини Трусова, то її мобільний номер такой цікаво підписаний абонентами: Аня Помощник Са, Аня Крипта Инвестор Дубай, Анна 11.09 Са Тварь, Аня От Сергея Алексеевича, Аня Киев Секретарь Са, Евротрейд Секретарь Са.аня, Анна Биржа 60 Человек, Дружина Євгена Інвестора, Аня Помошница Дирдіна. З цих тегів її особистого номеру можна зробити декілька висновків. Перший — що Анна Денисенко або працювала, або працює помічницею та секретарем такого собі Дирдіна Сергій Олексійовича. Друге — дівчина займається криптовалютою. Третє — тим самим займається і її чоловік Євген Трусов.
Що, до речі, не дивно, адже, нагадаємо, Євген Трусов є другом Владислава Мирошниченко, який свої надприбутки, вкладені в купу елітної нерухомості та люксових автомобілів, заробляє на криптовалюті, зовсім не оподатковуючи ці гроші. Тож це — перша версія, звідки під час війни у молодої пари з Харківщини мільйони доларів.
Але подивимось детальніше, хто такий Сергій Дирдін. Він разом з кіпрською компанією Doisinda Ltd ТОВ є бенефіціаром та засновником ТОВ «Укрєврострой», що займається оптовою торгівлею деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Ця компанія була неодноразово фігурантом кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків, зокрема, провадження №42018000000002780 від 7 листопада 2018 року та №42019210000000153 від 10 вересня 2019 року.
Саме на це ТОВ зареєстрований автомобіль Porsche Cayenne 2018 року випуску, на якому їздить по Києву, порушуючи ПДР та потрапляючи в поле зору правоохоронців, Євген Трусов — чоловік помічниці Дирдіна.
Що цікаво, з Дирдіним пов’язані не тільки Євген Трусов та його дружина Анна Денисенко, але ї мати останньої — Тамара Денисенко. Дружина Сергія Дирдіна, колишня (у 2016-2017 роках) головний юрисконсульт Національного банку України Світлана Дирдіна, є співзасновницею ТОВ «Солдат 2020» разом з Денисенко Тамарою.
І саме в цьому місці народжується друга гіпотеза, звідки в Євгена Трусова та його дружини Анни Денисенко під час війни з’явились мільйони доларів на землі, будинки та автомобілі.
Як батьки Анни Денисенко збагачувались на шахрайських схемах
Згадане вище ТОВ «Солдат 2020» було основним фігурантом кримінального провадження № 12020220000000037 від 15 січня 2020 року. Як встановили слідчі, протягом 2019-2020 років директор ТОВ «ПФК Христина, ЛТД» уклала ряд фіктивних договорів з ТОВ «Солдат 2020», таким чином незаконно заволодівши декількома нежитловими приміщеннями підприємства «ПФК Христина, ЛТД».
Так, ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» було власником низки нежитлових приміщень в центрі Харкова на проспекті Науки, 11 та на вулиці Ярослава Мудрого, 33А. Директор цього ТОВ без згоди та відома засновників вказаного підприємства, уклав з ТОВ «Солдат 2020» Тамари Денисенко та Світлани Дирдіної договори купівлі продажу вищезазначеного нерухомого майна. Таким чином вони вивели з балансу ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД» його майно, що було основним та єдиним джерелом отримання доходу.
Що характерно. ТОВ «Солдат 2020» було зареєстровано лише 2 грудня 2019 року, а вже 3 грудня 2019 року воно набуло право власності на майно ТОВ «ПФК «Христина, ЛТД». Тож, очевидна злочинна змова та фіктивність ТОВ «Солдат 2020».
Спочатку суд наклав арешт на нежитлові приміщення, виведені у власність Тамари Денисенко, що на той момент була єдиною власницею ТОВ «Солдат 2020». Але 12 грудня 2022 року суд за клопотанням адвоката ухвалив нове рішення про скасування цього арешту. Більше того, 24 січня 2023 року суд відмовив у відритті касаційного провадження за касаційною скаргою потерпілої особи.
Таким чином, вочевидь, завдяки корупційний складовій, ласі дороговартісні приміщення в центрі Харкова опинились в руках матері Анни Денисенко, а згодом вони були перереєстровані на саму Анну Денисенко. Гарний такий сімейний підряд.
І це — не єдина кримінальна шахрайська історія родини Денисенко. Родина дружини Євгена Трусова також володіє фермерським господарством «Денисенко», що займається прісноводним рибальством. Цікаво, що компанія не подає фінансової звітності, зате також потрапило фігурантом у кримінальне провадження № 42017221280000022 від 30 березня 2017 року. Згідно з його матеріалами, в період з липня по грудень 2014 року за відсутності дозволу на спеціальне водокористування ФГ «Денисенко» здійснювало використання поверхневих вод з Лозовеньківського водосховища, не сплачуючи за це відповідних платежів до бюджету, внаслідок чого завдало збитків навколишньому природному середовищу та економічним інтересам держави орієнтовно на суму 230 тисяч грн.
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що потужності з забору води ФГ «Денисенко» фактично були розташовані за адресою смт. Мала Данилівка, вул. Зелена, 28 — на земельній ділянці 10,72 га, що разом з житловим будинком площею 420 квадратних метрів належать Анні Денисенко.
Вірогідно, це тільки пара з великої кількості шахрайських історій родини Денисенко, що потрапили в поле оку правоохоронців. Бо окрім захоплених у чужого підприємства нежитлових приміщень в центрі Харкова все інше майно дружини Євгена Трусова також повинно мати якесь пояснення.
І не тільки дружини, але і її батьків. Бо мати та батько Анни Денисенко, як виявилось, володіють не менш значними статками. Згідно даних з Реєстру речових прав на нерухоме майно, Тамар Денисенко та Олександр Денисенко є власниками одразу 17 земельних ділянок площею понад 18 га в смт Мала Данилівка Харківської області, одразу 16 нежитлових приміщень, що розташовані у м. Харків та смт Мала Данилівка загальною площею 3 439,5 квадратних метрів, а також квартири у Харкові та 2 житлових будинків — один у Харкові, а другий у їхньому рідному селищі Мала Данилівка. За приблизними підрахунками вся ця нерухомість у їхній власності коштує не менше 3 млн доларів США. Тож разом Анна Денисенко та її батьки володіють майном на щонайменше 9 млн доларів США.
Як родина шахраїв Денисенко використовує благодійний фонд допомоги військовим з підрозділу KRAKEN
Сьогодні ж родина Денисенко разом з Євгеном Трусовим та його друзями зайнялись благодійною діяльністю. Ну як благодійною діяльністю — благодійним фондом. Існував такий собі ще з 1999 року Харківський обласний благодійний фонд гуманітарної допомоги. У лютому 2023 року його викупили чи отримали якомось іншим способом вже відома нам команда — Євгеній Трусов, Михайло Уваров, а також Віталій Духопелов, які стали засновниками фонду, а його директором — Владислав Мирошниченко, той кальянник, що став доларовим мільйонером. Вони перейменували організацію у «Фонд 1654», а на його сторінці в Instagram почали з’являтись дописи про підтримку військового підрозділу KRAKEN. На сайті цього ж підрозділу сьогодні вказано, що «Фонд 1654» є фондом підрозділу KRAKEN.
Але, за даними BlackBox OSINT, фонд активно використовується для переведення коштів, частина з яких, імовірно, має злочинне походження. Схоже, що через благодійну організацію гроші спрямовуються на підтримку бійців KRAKEN, що може бути спробою отримати «дах» від силовиків. Така схема дозволяє не лише легалізувати кошти, а й створювати видимість соціальної відповідальності.
Не дивно, але ключову роль у діяльності цього фонду відіграє та сама родина Денисенко. Ще до 13 лютого 2018 року Анна Денисенко була бенефіціаром фонду, а її батьки — Тамара і Олександр Денисенки — неодноразово фігурували у кримінальних провадженнях, пов’язаних із діяльністю цієї організації.
Одне з таких проваджень, № 12014220510003006 від 12 листопада 2014 року, розкриває деталі шахрайської схеми, в якій фонд разом із ФОП «Денисенко Тамара Василівна» заволоділи обладнанням для громадського харчування вартістю 54 842 євро. Обладнання було відвантажено за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 140А, де розташоване приміщення, що належить фонду.
Слідство встановило, що між ТОВ «Технології обладнання» та ТОВ «Барвінок» було укладено договори на поставку обладнання на суму понад 1,2 млн грн. Проте після відвантаження обладнання потрапило до рук ФОП «Денисенко Тамара Василівна» за договором відповідального зберігання. Коли представники ТОВ «Барвінок» спробували повернути обладнання, вони зіткнулися з протидією: невідомий чоловік зачинив їх у приміщенні, а обладнання так і залишилося у власності фонду та Тамари Денисенко.
Ще одне кримінальне провадження, № 12019220510003059 від 20 грудня 2019 року, вказує на те, що за тією ж адресою — вул. Полтавський шлях, 140А — у нежитловому приміщенні, що належить фонду, було організовано незаконну діяльність, пов’язану з тоді ще нелегальним гральним бізнесом. На вході до приміщення навіть висіла вивіска «Спортлото». На момент слідчих дій підписантом фонду була Тамара Денисенко, а його засновниками — Галина та Віталій Іщенко, які, за нашими припущеннями, можуть бути родичами родини Денисенко. Наприклад, мобільний номер Олександра Іщенка має у Getcontact теги «Саша Денисенко» та «Толстый Саня 1», що вказує на його можливі родинні зв’язки з родиною Денисенко.
Тож все це виглядає так, що головними дійовими особами в команді Мирошниченко — Уваров — Трусов є навіть не вони самі, а батьки дружини Євгена Трусова Анни Денисенко — Тамара і Олександр Денисенки. Такі собі вихідці з села Мала Данилівка на Харківщині, які завдяки проверненню шахрайських схем з заволодінням чужим майном, нелегальним видобутком надр, махінацій з гуманітарною домогою сколотили собі та своїй доньці статки на мільйони доларів. Які вона, вірогідно, інвестує окрім землі, нерухомості та автомобілів, ще й в криптовалюту. А її чоловік, Євген Трусов, після знайомства з нею та одруження, кинув свою стару звичайну роботу реабілітолога, та приєднався до сімейного підряду разом зі своїми друзями.
Тож, на питання, як під час війни можна заробляти шалені надприбутки, на прикладі родини Анни Денисенко ми маємо ще одну відповідь.
