схема

Валентина Слободянюка викрили на приховуванні Ferrari Roma, ввезеного для росіян

Валентин Слободянюк (Штика), ліквідатор центрального складу КЕУ Міноборони та екс-т.в.о. директора ДП «Оборонавторемсервіс», потрапив під кримінальне провадження за ст. 366-2…

2 роки ago

Компанія «Флеш-Тех» втратила пів мільйона гривень через шахрая на закупівлі комплектуючих до дронів

ТОВ «Флеш-Тех», яке перебуває під слідством ДБР за незаконний продаж БПЛА для Сил оборони України, стало жертвою шахрайства, втративши 505,6…

2 роки ago

Контрабанда шроту та олії через термінал «Мостиська Драй Порт»: розслідування БЕБ

Через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області вивозили контрабандний шрот і соняшникову олію. Про це свідчать результати…

2 роки ago

Як Веревський обдурив інвесторів на мільйони та оселився у Швейцарії: шахрайська схема на Варшавській біржі

Андрій Веревський, український мільярдер, цинічно скористався війною, створив паніку на Варшавській торговій біржі та ошукав польські пенсійні фонди. Тепер йому…

2 роки ago

Taryan Towers: Як елітна нерухомість у Києві стала інструментом відмивання грошей під час війни

Це справді дивна війна. Поки вона забирає життя десятків тисяч українців і залишає сотні тисяч без даху над головою, у…

2 роки ago

БЕБ розкрило схему ухилення від податків на 28 млн грн: як експортери зерна обдурили державу

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило масштабну схему ухилення від сплати податків, через яку бюджет України недоотримав понад 28 млн грн.…

2 роки ago

Сімейний бізнес на війні: як запорізький бізнесмен Олег Мітрохін та його родина заробляють на оборонних закупівлях

Запорізький бізнесмен Олег Мітрохін, який активно позиціонує себе як волонтер та підрядник Міністерства оборони, вивів 70 мільйонів доларів нелегальних коштів…

2 роки ago

“Лихварські схеми”: ексдиректор “Спецтехноекспорту” Павло Барбул “відмив” 150 тис. доларів через суди

Колишній керівник ДП «Спецтехноекспорт» Павло Барбул, якого судять у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) за корупцію, знайшов спосіб легалізувати 150 тисяч…

2 роки ago

Корупційна схема в освіті: у Києві викрили завищення цін на лампи для шкільних укриттів

У Києві триває розслідування масштабної корупційної схеми у сфері освіти. Правоохоронці виявили, що управління освіти Подільської районної державної адміністрації закупило…

2 роки ago

Одеський зерновий скандал: компанію звинувачують у шахрайстві на $1 млн

В Одесі розгорається гучний бізнес-скандал, пов’язаний із компанією, яка з весни 2022 року скуповувала зерно у місцевих аграріїв, але не…

2 роки ago